股票代码：600153
股票简称：建发股份
公告编号：临2025—035
债券代码：137601
债券简称：22建发Y4
债券代码：115755
债券简称：23建发Y1
债券代码：240217
债券简称：23建发Y2
债券代码：240650
债券简称：24建发Y1
债券代码：241016
债券简称：24建发Y2
债券代码：241137
债券简称：24建发Y3
债券代码：241265
债券简称：24建发Y4
债券代码：241266
债券简称：24建发Y5
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司于2025年7月10日以通讯方式向各位董事发出召开第十届董事会2025年第七次临时会议的通知。会议于2025年7月11日以通讯方式顺利召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开程序及审议流程均符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议经过充分讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于修订＜募集资金管理规定＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于修订＜战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于废止＜审计委员会年度审计工作规程＞的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
责编：戴露露
