证券代码：688469
证券简称：芯联集成
公告编号：2025-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
● 本次会议无被否决的议案
一、会议召开和出席情况
1. 股东大会召开时间：2025年7月18日
2. 股东大会召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室
3. 出席会议的股东情况：普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东均出席了会议，具体人数和持股情况已记录在案。
4. 表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。整个会议程序及表决流程符合《公司法》和公司章程的相关规定。
5. 出席会议人员：全体9名董事、5名监事以及董事会秘书张毅先生均出席了会议，其他高级管理人员也列席旁听。
二、议案审议情况
1. 非累积投票议案：
- 议案名称：申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
- 审议结果：通过
- 表决详情：本议案为普通决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2. 议案表决说明：
本次会议所有议案均按照相关程序和规则进行审议和表决，确保了决策过程的合法合规性。
三、律师见证情况
1. 律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2. 见证律师：徐启捷、宋怡
3. 法律意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式及过程均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2025年7月19日
责编：戴露露
