证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-039
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达
2. 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
3. 转股价格：5.37元/股
4. 转股期限：2021年2月26日至2026年8月19日
5. 根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在公司本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。自2025年7月14日至2025年7月18日，公司股票已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发相关条件，公司将按照《募集说明书》的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。请投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
1. 发行情况：
经中国证监会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换债券，每张面值100元，发行总额为29.9亿元。
2. 上市情况：
经深交所"深证上[2020]835号"文同意，公司发行的29.9亿元可转债于2020年9月15日在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转2"，债券代码"128128"。
3. 转股情况：
根据《募集说明书》，本次可转债的转股期自2021年2月26日起至2026年8月19日止，初始转股价格为8.22元/股。
公司分别于2021年6月25日、2021年9月28日、2023年7月19日、2024年6月6日和2024年12月31日实施了权益分派方案。根据相关规定，"齐翔转2"的转股价格相应调整为7.97元/股、5.69元/股、5.53元/股、5.46元/股和5.40元/股。
公司于2025年6月16日实施了2024年度权益分派方案，"齐翔转2"的转股价格调整为5.37元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1. 修正权限与修正幅度:
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。
修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日内公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则按调整前的价格计算。
2. 修正程序:
如公司决定向下修正转股价格，将及时在深圳证券交易所网站和中国证监会指定媒体上刊登公告，明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日起开始恢复转股，并按新的转股价格执行。
三、触发条件说明
自2025年7月14日至2025年7月18日，公司股票已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格（5.37元/股）的90%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将召开董事会审议是否调整转股价格，并在次一交易日开市前披露相关提示性公告。
四、其他事项
投资者如需了解"齐翔转2"的详细信息，可查阅公司于2020年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《募集说明书》全文，或通过公司投资者联系电话0533-7699188进行咨询。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年7月19日
责编：戴露露
