证券代码：002674
证券简称：兴业科技
公告编号：2025-042
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第六届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易情况概述
1. 交易内容
公司拟向招商银行股份有限公司泉州分行申请8,000万元人民币的综合授信额度，期限两年，由董事长吴华春先生提供个人连带责任担保。
同时，公司还计划向中国进出口银行福建省分行申请50,000万元人民币的综合授信额度，期限两年，由董事长吴华春及其配偶孙婉玉共同为该笔授信提供个人连带责任担保。
2. 关联关系说明
e 华春先生是公司董事、总裁孙辉永的姐夫，也是公司副总裁吴美莉的父亲。根据深交所相关规定，e 华春属于公司的关联自然人。
孙婉玉女士是 e 华春的配偶，同时是孙辉永的姐姐，也是 e 美莉的母亲，同样符合深交所规定的关联自然人标准。
3. 董事会审议情况
独立董事专门会议已对该关联交易事项进行预先审核，并同意提交董事会审议。
在2025年7月26日召开的第六届董事会第十次临时会议上，经非关联董事投票表决，以5票同意、0票反对的结果通过了该议案。关联董事e 华春和孙辉永已按规定回避表决。
4. 本次交易不构成重大资产重组
该交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，无需相关部门审批，也无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
e 华春先生，居住于福建省晋江市安海镇，担任公司董事长职务，同时与公司其他高管存在关联关系，根据深交所规则认定为关联自然人。
孙婉玉女士，同样居住在福建省晋江市安海镇，是 e 华春的配偶，并与公司其他高管有亲属关系，属于关联自然人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司向招商银行泉州分行申请8,000万元授信，期限两年，由 e 华春提供个人连带责任担保。
公司向进出口银行福建分行申请50,000万元授信，期限两年，由 e 华春及其配偶孙婉玉共同提供担保。
本次关联方提供的担保为无偿性质，公司无需支付任何费用或提供反担保。该交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对公司的影响
此次关联方为公司银行授信提供担保，解决了公司在融资中的担保问题，有助于顺利获取银行授信额度，支持公司业务发展。该事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
五、2025年年初至公告日与关联方的关联交易情况
截至本公告披露之日，公司在2025年年初至公告日前未与 e 华春及孙婉玉发生其他关联交易。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司因经营需要向银行申请授信，并由关联方提供担保，有利于公司发展。该交易不存在损害公司利益的情形，也未对公司的独立性造成不利影响。独立董事一致同意该议案，并建议董事会在审议时关联董事回避表决。
特此公告。
备查文件：
1. 公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2. 第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2025年7月28日
证券代码：002674
证券简称：兴业科技
公告编号：2025-043
兴业皮革科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第六届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：
一、申请授信情况概述
公司拟向广发银行股份有限公司泉州分行申请37,200万元人民币的综合授信额度。
二、授信期限及用途
该授信额度有效期两年，主要用于支持公司日常经营和业务发展。具体使用将遵循相关法律法规和公司章程的规定。
三、独立董事意见
独立董事认为，本次申请银行授信是为了满足公司正常运营的资金需求，符合公司整体发展战略。独立董事一致同意该议案。
特此公告。
备查文件：
1. 公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2025年7月28日
证券代码：002674
证券简称：兴业科技
公告编号：2025-044
兴业皮革科技股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1. 会议时间：2025年7月26日
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席董事人数：应到7人，实到7人
4. 主持人：吴华春董事长
5. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
2. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2025年7月28日
责编：戴露露
