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安宁铁钛：关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告
四川安宁铁钛股份有限公司
董事会决议公告暨股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，其中通讯表决3人。会议由董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。
二、 监事会会议情况
公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事7人，实际出席会议的监事7人，其中通讯表决2人。监事会主席主持了会议。
三、 会议审议的主要事项
1. 审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
2. 审议并通过《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
3. 其他相关事项
四、 股东大会通知
根据《公司章程》相关规定，上述议案将提交股东大会审议。现就召开2025年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
（一） 会议时间：2025年8月22日
（二） 会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号
（三） 审议事项：
1. 关于修订公司章程部分条款的议案
2. 关于变更公司募集资金投资项目的议案
五、 参会登记事项
1. 登记方式：现场、电子邮件或传真方式
2. 登记时间：2025年8月18日9:00-11:30及14:00-16:00
3. 登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号
六、 会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
邮箱：dongshiban@scantt.com
七、 投票方式说明
本次股东大会提供网络投票方式，具体操作流程详见附件一。
八、 会议文件
1. 第六届董事会第二十五次会议决议
2. 第六届监事会第十七次会议决议
3. 参会股东登记表（附件三）
4. 授权委托书（附件二）
5. 网络投票操作指南（附件一）
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年8月6日
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