证券代码：000930
证券简称：中粮科技
公告编号：2025-067
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开2025年第4次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。为保障股东权益，便于股东行使表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票平台向全体股东提供网络投票服务。现就召开2025年第4次临时股东大会的相关事项提示如下：
一、会议基本情况
1. 股东大会届次：2025年第4次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召集的合法性：本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
4. 会议时间：
现场会议时间：2025年9月8日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6. 股权登记日：2025年9月1日（星期一）
7. 会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
二、会议审议事项
本次股东大会将审议普通决议议案，具体内容请查阅公司于2025年8月22日在指定媒体披露的相关公告。公司将对中小投资者的表决结果单独统计并公开披露。
三、股东登记方法
1. 登记时间：2025年9月2日（9:00-11:30，13:00-17:00）
2. 登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
3. 登记方式：现场、信函或传真登记
4. 需提交文件：
- 自然人股东：身份证及股票账户卡；
- 法人股东代表：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、身份证及股票账户卡；
- 代理人：需携带委托人的授权文件及相关身份证明。
四、网络投票操作流程
1. 投票代码：360930
2. 投票简称：中粮投票
3. 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票，具体操作详见附件。
五、其他事项
1. 联系方式：
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
联系人：张其同
电话：010-65047995
邮箱：zlshahstock@163.com
2. 会议费用：股东自行承担食宿及交通费用。
3. 网络投票期间，如遇重大突发事件，将另行通知。
六、备查文件
公司九届三次董事会决议
中粮生物科技股份有限公司董事会
2025年9月3日
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书（格式附后）
责编：戴露露
