股票代码：002354
股票简称：天娱数科
编号：2025—040
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年9月22日和2025年10月14日召开了第六届董事会第二十四次会议及2025年第二次临时股东大会。会议审议并通过了以下议案：
1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2. 《关于第七届董事会非独立董事选举的议案》
3. 《关于第七届董事会独立董事选举的议案》
随后，公司于2025年10月14日召开了第七届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
上述事项的具体内容可参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司已完成工商变更登记备案手续，并由辽宁省大连市市场监督管理局换发了新的《营业执照》。本次工商变更的主要信息如下：
1. 名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91210200751573467T
3. 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4. 法定代表人：贺晗
5. 注册资本：165458.582万元
6. 成立日期：2003年08月29日
7. 营业期限：自2003年08月29日至2113年08月29日
8. 住所：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
9. 经营范围：
- 许可项目：互联网信息服务（需经相关部门批准后方可开展）
- 一般项目：娱乐性展览、软件开发、信息技术咨询等服务
以上事项的变更对公司日常经营无重大影响，公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程的规定开展各项业务。
特此公告。
责编：戴露露
