证券代码：002322
证券简称：理工能科
公告编号：2025-054
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会保证以下信息披露的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年12月5日通过书面、电话、邮件及微信等方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，并于2025年12月9日下午以通讯表决方式召开会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与人数为9人。
经过与会董事审议和表决，形成以下决议：
一、同意聘任欧阳海先生担任公司副总经理，协助总经理负责电力监测板块相关工作，任期自本议案通过之日起至第六届董事会届满。
该议案已获董事会提名委员会审议通过。
二、鉴于非独立董事王帅先生因个人原因申请辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司治理结构的完整性，同意补选董秋琴女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员。董秋琴女士将与史建兵先生（召集人）、吴建海先生共同组成新的薪酬与考核委员会。
该议案亦已获提名委员会审议通过。
三、备查文件如下：
1. 第六届董事会第二十次会议决议
2. 第六届董事会提名委员会第五次会议决议
3. 2025年第二次职工代表大会决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日
证券代码：002322
证券简称：理工能科
公告编号：2025-055
宁波理工环境能源科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选职工代表董事的公告
公司董事会近日收到非独立董事王帅先生提交的辞职报告。王帅先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事职务及其在薪酬与考核委员会中的相关职务。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，王帅先生的辞职自送达董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作。
公司对王帅先生在职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。
经2025年12月9日召开的职工代表大会民主选举，董秋琴女士当选为第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。其任期与第六届董事会一致。
本次补选完成后，公司第六届董事会成员数量仍保持9人不变，兼任高级管理人员及由职工代表担任董事的比例符合相关规定。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日
附件：董秋琴女士简历
董秋琴，女，出生于1976年10月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。
主要经历：
- 2017年入选宁波市领军和拔尖人才第二层次培养计划
- 曾任公司数控加工中心主任
- 现任职工代表董事、研发部结构设计经理
截至本公告日，董秋琴女士未持有公司股份，但通过2024年股票期权激励计划持有尚未行权的股票期权50,000份。
与公司5%以上股东及其他关联方无关联关系。
不存在违反《公司法》和公司章程规定的情形。
证券代码：002322
证券简称：理工能科
公告编号：2025-056
宁波理工环境能源科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告
公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名并经提名委员会审核，同意聘任欧阳海先生担任公司副总经理。
欧阳海先生将协助总经理负责电力监测板块相关工作，任期自本决议通过之日起至第六届董事会届满。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日
附件：欧阳海先生简历
欧阳海，男，出生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，持有软件设计师（中级）和信息系统项目管理师（高级）资格。
主要荣誉：
- 2008年度南昌市科学技术进步奖三等奖
- 2021年度电力科技创新奖二等奖
- 中电联2022年度电力创新奖
工作经历：
- 江西博微新技术有限公司开发部副经理
- 系统集成部经理
- 市场部经理
- 销售一部经理
- 销售总监
- 副总经理
现为公司副总经理。
直接持有公司股份100股，通过2024年股票期权激励计划持有尚未行权的股票期权100,000份。
与公司5%以上股东及其他关联方无关联关系。
不存在违反《公司法》和公司章程规定的情形。
责编：戴露露
