泰凌微电子（上海）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告
本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假或误导信息。
一、交易基本情况
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买上海磐启微电子有限公司的100%股权，并计划配套募集资金。该交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组或重组上市。
二、信息披露情况
根据相关规定，为保证交易的顺利进行，公司股票自2025年8月25日起停牌，相关停牌公告已于2025年8月23日在上海证券交易所网站发布。
2025年8月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了与本次交易相关的多项议案。随后，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票于2025年9月1日起复牌，具体公告已于2025年8月30日发布。
截至2025年11月22日，公司已通过三次进展公告向投资者通报了本次交易的最新情况，具体内容可在上海证券交易所网站查询。
三、交易最新进展
自本次交易预案披露以来，公司及相关中介机构积极推进各项前期工作。目前，本次交易涉及的尽职调查和评估等事项仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的具体方案，并提请股东大会表决通过。
四、风险提示
尽管本次交易已取得一定进展，但其最终完成仍需获得多项批准和审核：
1. 公司董事会的再次审议通过；
2. 股东大会的批准；
3. 上海证券交易所的审核通过；
4. 中国证监会的注册同意。
上述事项能否最终获得通过以及具体时间安排均存在不确定性。因此，本次交易能否顺利完成尚无法确定，请投资者注意投资风险。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。有关本次交易的最新信息，请关注公司在上海证券交易所网站发布的公告。
特此公告
泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
2025年12月20日
责编：戴露露
