公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格:100.69元/张(含当期利息)

　　● 2025年3月3日至2025年3月7日

　　● 2025年3月12日，回售资金发放日

　　● 回售期间，“建工转债”停止转股

　　● 建筑工程可转换债券持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。建筑工程可转换债券持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

　　● 证券停牌复牌:适用:

　　由于“建工转债”在回售期间停止转股，公司相关证券停牌复牌如下：

　　● 风险提示：可转换债券持有人选择回售相当于以100.69元/张（包括当期应计利息和税收）出售其持有的“建筑工程可转换债券”。截至本公告发布前最后一个交易日，“建筑工程可转换债券”的收盘价高于回售价格。可转换债券持有人选择回售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人选择回售的投资风险。

　　自2025年1月3日至2025年2月21日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）股票连续30个交易日收盘价低于公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“建工可转换债券”）当期可转换价格的70个交易日％，此外，“建筑工程可转换债券”处于最后一个利息计算年度。根据《重庆建筑工程集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“建筑工程可转换债券”的有条件回售条款生效。

　　根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《可转换公司债券募集说明书》，向所有建筑工程可转换债券持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　(一)根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款如下:

　　“在本次发行的可转换债券的最后两个利息计算年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期可转换债券价格的70%，可转换债券持有人有权以面值和当期应计利息的价格将其持有的全部或部分可转换债券回售给公司。

　　如果在上述交易日内发生过转股价格（不包括因本次发行的可转换债券转换而增加的股本）、调整后的配股和发行现金股利的，在调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

　　如果股价下跌修正，上述“连续30个交易日”必须从股价调整后的第一个交易日起重新计算。

　　在最后两个利息年度，可转换债券持有人可以在年度销售条件第一次满足上述约定条件后，如果可转换债券持有人未在公司公告的销售申报期内申报和实施销售，利息年度不能再行使销售权，可转换债券持有人不能多次行使部分销售权。”

　　根据《募集说明书》的有关规定，当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额；

　　i：指可转换债券当年的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　(二)回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“建工转债”第六年票面利率为3.6%，计算天数为70天(自 2024年12月20日至 2025年2月28日，算头不算尾)，利息为100×3.6%×70/365=0.69元/张，即回售价为100.69元/张。

　　二、本次可转债回售的相关事宜

　　(一)回售事项提示

　　建筑工程可转换债券持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。建筑工程可转换债券持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

　　(二)回售申报程序

　　转债代码为“110064”，转债简称“建工转债”。

　　行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。申报当日未成功的，可以在第二天继续申报（限于申报期）。

　　(三)回售申报期:2025年3月3日至2025年3月7日。

　　(4)回售价格:100.69元/张(含当期利息)。

　　(五)回售款项的支付方式

　　公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的建筑工程可转换债券，并于2025年3月12日发放回售资金。回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　建筑工程可转换债券将在回售期间继续交易，但将停止转换。在同一交易日内，如果建筑工程可转换债券持有人同时发出可转换债券的销售指令和回售指令，系统将优先考虑销售指令。

　　在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，建设可转换债券将在公告三个交易日后停止交易。

　　四、风险提示

　　可转换债券持有人选择回售相当于以100.69元/张（包括当期应计利息和税收）出售其持有的“建筑可转换债券”。截至本公告发布前的最后一个交易日，“建筑可转换债券”的收盘价高于回售价格，可转换债券持有人选择回售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人选择回售的投资风险。

　　五、联系方式

　　联系人：董事会办公室(证券部)

　　联系电话：63511570(023)

　　特此公告。

　　重庆建工集团有限公司董事会

　　2025年2月24日