公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有否决议案；

　　2、股东大会不涉及变更前股东大会通过决议的情况；

　　1、会议的召开和出席

　　1、会议时间：

　　2025年3月3日下午14日(1)现场会议召开时间:00。

　　(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年3月3日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

　　2、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　3、会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园区天津依依卫生用品有限公司会议室。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

　　6、本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会的表决权。截至股权登记日，公司总股本为184、893、808股，公司回购专用证券账户持有公司股份364、287股，回购专用证券账户中的回购股份在计算股东大会总表决权时扣除。

　　(1)出席会议的总体情况:本次会议共有172名股东和股东代表出席会议和网络，代表公司股份105、257、091股，占公司表决权股份总数的57.0408%。

　　(2)出席现场会议:现场出席股东大会的股东和股东代表共8人，代表公司股份104、771、131股，占公司表决权股份总数的56.7774%。

　　（3）网上投票：共有164名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网上投票，代表公司股份485960股，占公司表决权股份总数的0.2634%。

　　（4）中小投资者出席：共有164名中小股东和股东代表参加了股东大会，代表公司股份485960股，占公司表决权股份总数的0.2634%。其中，现场出席0人，代表公司股份0股，占公司表决权股份总数的0.000%；网上投票164人，代表公司股份485,960股，占公司表决权股份总数的0.2634%。

　　（5）出席股东大会的其他人员包括公司聘请的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　二、二。法案审议表决

　　股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

　　投票结果：同意105股、218股、007股，占出席会议有效投票总数的99.9629%；反对33、436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0318%；弃权5.648股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意446、876股，占出席会议中小股东持有有效表决股份的91.9574%；反对33、436股，占出席会议中小股东持有有效表决权的6.8804%；弃权5648股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有有效表决权的1.1622%。

　　2、审议通过了《关于公司和全资子公司向金融机构申请新的综合信用额度，并向子公司提供担保的议案》

　　投票结果：同意105股、219股、547股，占出席会议有效投票总数的99.9643%；反对30股、636股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0291%；弃权6.908股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.006%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意448股和416股，占出席会议中小股东持有有效表决股份的92.2743%；反对30636股，占出席会议中小股东持有有效表决权的6.3042%；弃权6908股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有有效表决权的1.4215%。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　投票结果：同意105股、222股、647股，占出席会议有效投票总数的99.9673%；反对20436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权14008股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.0133%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意451、516股，占出席会议中小股东持有有效表决股份的92.9122%；反对20436股，占出席会议中小股东持有有效表决权的4.2053%；弃权14008股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有有效表决权的2.8825%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

　　2、见证律师：王小静、李瑞雪。

　　3、结论意见：综上所述，律师认为股东大会召集、召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年天津市卫生用品股份有限公司第一次临时股东大会决议；

　　2、《天津金诺律师事务所关于天津依依卫生用品有限公司2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津依依卫生用品有限公司

　　董事会

　　2025年3月4日