证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-001
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
凯英网络有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日通过电子邮件召开第五届董事会第十一次会议，会议于2025年1月10日召开。根据公司章程的规定，会议应参加8名董事，实际参加8名董事；公司监事和部分高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》、会议决议的章程及有关法律法规的有关规定合法有效。
根据《公司章程》的规定，会议由董事长金峰先生主持。与会董事审议表决了会议议案，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2023年年度利润分配方案和2024年中期利润分配方案已经实施，董事会同意将2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格从4.76元/股调整为4.56元/股。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二次行权条件成就的议案》
根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，该激励计划授予的股票期权的第二个等待期于2024年12月19日届满。公司股票期权激励计划第二行权期的行权条件已经实现。第二行权期共有21个激励对象，985.7208万股，占公司当前总股本的0.46%。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照股票期权激励计划的有关规定办理第二行权期的行权相关事宜。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年股票期权激励计划第二次行权条件成果的公告》。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于第二期员工持股计划第二锁定期届满的议案》
根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，公司第二期员工持股计划第二次锁定期于2025年1月4日届满，解锁比例为第二期员工持股计划总数的50%，实际解锁2520900股，占公司总股本的0.12%。根据凯英网络有限公司第二期员工持股计划(修订稿)、根据凯英网络有限公司第二阶段员工持股计划管理办法（修订稿）的有关规定，公司2023年度绩效考核指标和公司第二阶段34名员工持股计划参与者的所有个人绩效考核指标均已达到标准。公司第二阶段员工持股计划锁定期届满至期满前，管理委员会应根据持有人会议的授权，选择机会出售第二阶段员工持股计划持有的股份。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于第二期员工持股计划第二锁定期届满的提示性公告》。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于第三期员工持股计划第二锁定期届满的议案》
根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，公司第三期员工持股计划第二次锁定期于2025年1月9日届满，共解锁15782775股，占公司总股本的0.73%。根据凯英网络有限公司第三期员工持股计划(修订稿)、根据《凯英网络有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司2023年度绩效考核指标达标，55名持有人的个人绩效考核结果为A级以上，解锁系数为100%；一名持有人暂时不会解锁员工持股计划“10、员工持股计划变更、终止、处置持有人权益”的相关情况，管理委员会将决定持有人可以解锁的股份。在公司第三阶段员工持股计划到期前，管理委员会应根据持有人会议的授权，选择机会出售第三阶段员工持股计划持有的股份。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于第三期员工持股计划第二锁定期届满的提示性公告》。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份的议案》
为有效提升公司投资价值，响应政策号召，维护投资者利益，提高投资者回报能力和水平，增强投资者信心，同意变更2023年8月30日第五届董事会第四次会议审议通过的股份回购计划，从原计划“后续员工持股计划、股权激励计划”改为“注销和减少公司注册资本”。董事会要求股东大会授权公司管理层和具体代理人办理股份回购注销的相关手续。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于减少注册资本的修订》＜公司章程＞的议案》
鉴于公司计划从“后续员工持股计划、股权激励计划”改为“注销和减少公司注册资本”，将回购专用证券账户中的16074、400股股份用途由“后续员工持股计划、股权激励计划”改为“注销和减少公司注册资本”，公司股份和注册资本将相应减少。公司计划减少注册资本，修订《公司章程》的有关规定。这部分回购股份注销后，公司注册资本由2、152、517、634元变更为2、136、443、234元，股份总数由2、152、517、634股变更为2、136、443、234股。董事会要求股东大会授权公司管理层和具体代理人办理相关变更手续。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于减少注册资本并修改上述内容＜公司章程＞修订后的公告和公司章程。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年2月7日下午14日：2025年首次临时股东大会在上海浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室召开。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-002
凯英网络有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
凯英网络有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日发出通知，通过电子邮件召开第五届监事会第十一次会议。会议于2025年1月10日结合现场沟通举行。3名监事和3名实际监事应出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的规定、公司章程及有关法律法规的有关规定。
会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事审议表决了会议议案，审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
经核实，监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规和公司制度的规定，调整程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司和股东的利益。因此，监事会同意调整2022年股票期权激励计划的行使价格。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二次行权条件成就的议案》
经审查，监事会认为：根据公司2022年股票期权激励计划（修订）及相关规定，公司2022年股票期权激励计划第二行权条件已实现，行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，激励对象主体资格合法有效。监事会同意公司为满足行权条件的激励对象办理第二行权期权的相关事宜。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年股票期权激励计划第二次行权条件成果的公告》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于第二期员工持股计划第二锁定期届满的议案》
根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，公司第二期员工持股计划第二次锁定期于2025年1月4日届满，解锁比例为第二期员工持股计划总数的50%，实际解锁2520900股，占公司总股本的0.12%。根据凯英网络有限公司第二期员工持股计划(修订稿)、根据凯英网络有限公司第二阶段员工持股计划管理办法（修订稿）的有关规定，公司2023年度绩效考核指标和公司第二阶段34名员工持股计划参与者的所有个人绩效考核指标均已达到标准。公司第二阶段员工持股计划锁定期届满至期满前，管理委员会应根据持有人会议的授权，选择机会出售第二阶段员工持股计划持有的股份。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于第二期员工持股计划第二锁定期届满的提示性公告》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于第三期员工持股计划第二锁定期届满的议案》
根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，公司第三期员工持股计划第二次锁定期于2025年1月9日届满，共解锁15782775股，占公司总股本的0.73%。根据凯英网络有限公司第三期员工持股计划(修订稿)、根据《凯英网络有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司2023年度绩效考核指标达标，55名持有人的个人绩效考核结果为A级以上，解锁系数为100%；1.员工持股计划的变化触及了员工持股计划。更重要的是，终止和处置持有人的权益”，暂时不解锁，管理委员会将决定持有人可以解锁的股份。在公司第三阶段员工持股计划到期前，管理委员会应当根据持有人会议的授权，选择机会出售第三阶段员工持股计划持有的股份。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于第三期员工持股计划第二锁定期届满的提示性公告》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于改变回购股份用途并取消的议案》
经审查，监事会认为：股份回购变更和注销符合上市公司股份回购规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南9号股份回购等相关规定，审查程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不损害公司和全体股东的利益。
具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
凯英网络有限公司监事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-004
凯英网络有限公司
2022年股票期权激励计划
第二个行权期行权条件的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、共有21个激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为9、857、208份，占公司目前股本总额的0.46%，占公司2、152、517、634股，行权价格为4.56元/股；
2、本次行权采用集中行权模式；
3、本可行权股票期权全部行使的，公司股份仍具备上市条件；
4、本次行权应在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理手续后方可行权。届时将另行公告。请注意。
凯英网络有限公司(以下简称“公司”)、“凯英网”)于2025年1月10日召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二次行权条件成果的议案》。2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)现公告如下:
1.公司2022年股票期权激励计划概述
1、2022年10月21日，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过＜凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划(草案)＞及其总结的议案、《关于＜凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《提交股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第三十三次会议审议通过＜凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划(草案)＞及其总结的议案、《关于＜凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2022年10月24日，自2022年10月24日至2022年11月4日起，公司在公司内部公布了激励对象名单的姓名和职位。公示期内，公司监事会对拟激励对象未收到异议。
2022年11月24日，公司召开第四届监事会第35次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单审核公示的议案》。公司监事会认为，列入激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围。
3、2022年12月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过＜凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划(草案)＞及其总结的议案、《关于＜凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《提交股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会授权确定股票期权激励计划的授权日期，管理和调整公司股票期权激励计划，在激励对象满足条件时，将股票期权授予激励对象，并处理授予股票期权所需的所有事项。
4、2022年12月20日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会核实了激励对象名单、授予条件和授予日期，并发表了同意意见。
上海新公怡和企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国丰律师事务所出具了法律意见。
5、2022年12月29日，公司完成股票期权登记，并于2022年12月30日披露《关于公司2022年股票期权激励计划授予登记的公告》。
6、2023年4月25日，公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过了调整＜2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要与＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞为了使公司2023年的业绩考核口径能够真实反映公司的实际经营能力和业绩，更真实、公平地反映公司正常经营下的利润水平，使2022年股票期权激励计划的考核口径与公司前几年推出的员工激励计划的考核口径一致；公司计划在评估2023年净利润指标时，消除本次和其他员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用的影响。调整公司2022年股票期权激励计划的相关内容，同时修改草案、摘要及相关文件中的部分条款。
上海新公怡和企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国丰律师事务所出具了法律意见。
7、2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整的问题》。＜2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要与＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》。
8、2024年1月10日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、鉴于公司2023年中期利润分配方案已实施，董事会同意将2022年股票期权激励方案的股票期权行权价格从4.86元/股调整为4.76元/股。董事会认为，公司2022年股票期权激励计划的第一个行权条件已经满足，21个同意满足行权条件的激励对象已经在第一个行权期行权，共有985.7207万个可行股票期权，行权价格为4.76元/股。监事会核实了上述事项。
上海新公怡和企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国丰律师事务所出具了法律意见。
9、2025年1月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、鉴于公司2023年年度利润分配方案和2024年中期利润分配方案已经实施，董事会同意将2022年股票期权激励方案的股票期权行权价格从4.76元/股调整为4.56元/股。董事会认为，公司2022年股票期权激励计划的第二个行权期权行权条件已经满足，21个符合行权条件的激励对象同意在第二个行权期权行权，共有985.7208万个可行股票期权，行权价格为4.56元/股。监事会核实了上述事项。
上海新公怡和企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国丰律师事务所出具了法律意见。
二、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期权条件成果的说明
1、等待期
根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，自授权之日起12个月内，符合行权条件的激励对象可在未来24个月内按50%计算、50%的比例分为两期行权。
公司以2022年12月20日为授予日，向21个激励对象授予1.971.4415万个股票期权，因此第二个等待期于2024年12月19日到期，到期后可进行行权安排。
2、股票期权第二行权期权的行权条件说明
综上所述，公司董事会认为，2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经实现。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司同意按照《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定处理第二个行权期的相关行权事宜。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异说明
2024年1月10日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2023年中期利润分配计划已经实施，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格从4.86元/股调整为4.76元/股。
2025年1月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2023年年度利润分配方案和2024年中期利润分配方案已经实施，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格从4.76元/股调整到4.56元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划没有区别。
4.2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权安排
1、股票期权行使的股票来源：公司从二级市场回购的人民币A股普通股。
2、可行权人数：公司（包括控股子公司）共有21名中层管理人员、核心技术/业务人员以及公司董事会认为需要激励的相关员工；
3、可行权数量：9,857,208份，占公司当前股本总额的0.46%（注：实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），具体安排如下：
注：如果本激励计划中的部分总数与各明细数和尾数之间存在差异，则由上述百分比结果四舍五入引起。
4、行权价格：4.56元/股。
5、行权方式：集中行权。
6、行权期限：自2024年12月20日至2025年12月19日起，董事会授权管理层按照行权窗口期的政策，统一激励对象股票期权及相关行权股份登记程序，中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份变更登记程序为行权日，行权完成后办理其他相关手续。
可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行使：
(一)公司年度报告、半年度报告公告前30日内因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告前30日起计算；
(二)公司季度报告、业绩预测、业绩快报公告前十日内；
(3)自可能对本公司股票及其衍生品交易价格影响较大的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日；
(4)中国证监会和证券交易所规定的其他期限。
上述“重大事件”是公司应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》披露的交易或者其他重大事项。
在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程发生变化，激励对象应符合修订后的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程。
5.参与激励的董事和高级管理人员在行使前6个月买卖公司股票
激励计划的激励对象不包括公司董事和高级管理人员。
六、本行权专户资金的管理和使用计划
行权募集的资金将存入行权专户，用于补充公司营运资金。
七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
本激励计划激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司应缴纳行使激励对象应缴纳的个人所得税。
八、处理不合格股票期权的方法
根据公司《2022年股票期权激励计划（修订草案）》，公司不得按照本激励计划规定的原则将激励对象对应的股票期权行使或递延至下一次行使，并按照本激励计划规定的原则取消。股票期权行使期结束后，激励对象未行使的当期股票期权应当终止行使，公司将予以取消。
九、行权对公司的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
行使对公司的股权结构没有重大影响，控股股东和实际控制人也不会改变。行使完成后，公司的股权结构仍具备上市条件。
2、对公司当年财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》，公司采用Black-Scholes期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值；授予日后，公司在相应等待期内按照会计准则摊销股票期权的相关费用，计入相关费用或费用和资本公积；在行使日，公司仅根据实际行使数量确认股本和股本溢价。股票期权的行使不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
3、选择集中行权模式对股票期权估值方法的影响
集中行权模式的选择不会对股票期权的定价和会计产生重大影响。
十、核实意见
(一)董事会薪酬及考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股权期权激励计划（修订稿）》规定的实施条件。公司具有实施股权激励计划的主要资格，本激励计划规定的不得行使；
2、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经实现，激励对象符合行权资格。作为本次可行权的激励对象，资格合法有效，不损害公司及全体股东的利益；
3、公司对2022年股票期权激励计划第二行权期的行权安排未违反有关法律法规的规定；
4、公司承诺不向行权激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排，行权不损害公司及全体股东的利益；
5、有关议案的决策程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序合法、有效，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意本激励计划第二行权期的行权条件已经实现。
(二)监事会意见
经审查，监事会认为：根据公司2022年股票期权激励计划（修订）及相关规定，公司2022年股票期权激励计划第二行权条件已实现，行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，激励对象主体资格合法有效。监事会同意公司为满足行权条件的激励对象办理第二行权期权的相关事宜。
(三)法律意见
北京国枫律师事务所认为：
公司对行权和行权价格调整进行了必要的批准和授权；行权条件已满足，行权数量和行权价格调整符合《股权激励管理办法》、《自律监督指南》等法律、法规和《股权激励计划（修订稿）》的有关规定。
(四)独立财务顾问的专业意见
本独立财务顾问认为，凯英网络2022年股票期权激励计划的激励对象符合《2022年股票期权激励计划（修订稿）》规定的行使条件。根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，已获得必要的批准和授权。凯英网络不损害上市公司及全体股东的利益。
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬考核委员会第三次会议决议；
4、《北京国丰律师事务所关于凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划第二次行权条件成就及行权价格调整的法律意见》；
5、《上海新公怡和企业管理咨询有限公司关于凯英网络有限公司2022年股票期权激励计划第二期行权相关事项的独立财务顾问报告》。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-005
关于凯英网络有限公司
第二阶段员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
凯英网络有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日和2022年12月14日分别召开第四届董事会第四十一次会议，2022年第一次临时股东大会审议通过。＜凯英网络有限公司第二期员工持股计划(草案)＞及其总结的议案等相关议案。
第四届董事会第四十五次会议于2023年4月25日和2023年5月25日分别召开，2022年年度股东大会审议通过了《关于调整的意见》＜第二阶段员工持股计划(草案)＞及其摘要与＜第二阶段员工持股计划管理办法＞相关议案，如议案。
根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二锁定期于2025年1月4日届满，现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况及锁定期
2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券转让登记确认书》。2023年1月3日，公司回购专用证券账户所持公司股份5.041、785股，以非交易转让形式转让至公司开立的“凯英网络有限公司-第二期员工持股计划”专用账户，占公司总股本的0.23%。
根据员工持股计划的有关规定，员工持股计划的存续期不得超过36个月，目标股票的锁定期为12个月。自公司股东大会审议通过《凯英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》并将公司公告的最后一只目标股份转让至员工持股计划名称之日起计算。
锁定期满后，根据上一年度公司业绩目标和个人业绩考核结果，分两期分配给持有人，每期解锁比例为50%。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划第二锁定期届满，解锁日期为2025年1月4日，解锁比例为员工持股计划总数的50%，实际解锁2520900股，占公司总股本的0.12%。
2.员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
根据凯英网络有限公司第二期员工持股计划(修订稿)、凯英网络有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)相关规定，结合中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》和公司绩效考核相关制度[2024]170040号。2023年公司绩效考核指标达标，34名持有人个人绩效考核结果均为A级及以上，解锁系数为100%。综上所述，公司2023年度绩效考核指标和公司第二期员工持股计划参与者个人绩效考核指标均达标。
公司第二阶段员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，管理委员会应根据持有人会议的授权，选择机会出售员工持股计划持有的股份。
截至本公告披露日，员工持股计划第二锁定期届满，但仍在员工持股计划期内，员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所信息敏感期不得买卖股票，各方不得使用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈。上述敏感期是指：
1、公司年度报告和半年度报告公告前30日内因特殊原因延迟公告日期的，自原预约公告前30日起计算；
2、公司季度报告、业绩预测、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事件发生之日起或进入决策程序之日起至依法披露之日起；
4、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他期限。
上述“重大事件”是公司应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》披露的交易或者其他重大事项。
在员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程发生变化，上述敏感期应符合修订后的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程。
3、员工持股计划的存续、变更和终止
(一)员工持股计划的存续期
1、员工持股计划的存续期为36个月。自员工持股计划草案经公司股东大会批准并公告最后一笔标的股份转让至员工持股计划名称之日起计算。员工持股计划在存续期届满时未延期的，自行终止。
2、员工持股计划锁定期满后，当员工持股计划持有的资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划到期前一个月，如果公司持有的股份未全部出售或转让给员工持股计划持有人，经出席持有人会议持有人持有的2/3以上(含)股份同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可延长。
4、如果员工持股计划中持有的公司股票因公司股票暂停或窗口期短而无法在存续期上限届满前全部变现，员工持股计划的存续期可在出席持股人会议的持股人持有的2/3以上（含2/3）股份经公司董事会批准后延长。
(二)员工持股计划变更
在存续期内，员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人持有的2/3（含）以上股份同意，并提交公司董事会审议批准。
(三)终止员工持股计划
1、如果员工的持股计划在有效期届满时未展期，则自行终止。
2、员工持股计划锁定期满后，当员工持股计划持有的资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、如果员工持股计划持有的公司股份全部出售或转让至员工持股计划持股份额有人按照员工持股计划的规定清算分配员工持股计划资产的，经持有人会议审议通过，经董事会审议通过，可以终止员工持股计划。
四、其他说明
公司将继续关注员工持股计划的实施进展，并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请注意相关公告和投资风险。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：恺英网络公告号：2025-006
关于凯英网络有限公司
第三阶段员工持股计划第二个锁定期届满的提示公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
凯英网络有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月24日和2022年12月14日分别召开第四届董事会第四十三次会议，2022年第一次临时股东大会审议通过。＜凯英网络有限公司第三期员工持股计划(草案)＞及其总结的议案等相关议案。
第四届董事会第四十五次会议于2023年4月25日和2023年5月25日分别召开，2022年年度股东大会审议通过了《关于调整的意见》＜员工持股计划(草案)第三阶段＞及其摘要与＜第三阶段员工持股计划管理办法＞议案等相关议案。
根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等有关规定，公司第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二锁定期于2025年1月9日届满，现公告如下：
一、员工持股计划的持股情况及锁定期
2023年1月9日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券转让登记确认书》。2023年1月6日，公司回购专用证券账户所持公司股份31、615、550股，以非交易转让形式转让至公司开立的“凯英网络有限公司-第三期员工持股计划”专用账户，占公司总股本的1.47%。
根据员工持股计划的有关规定，员工持股计划的存续期不超过36个月，目标股票的锁定期为12个月，自凯英网络有限公司第三阶段员工持股计划（草案）经股东大会批准，公司公告最终目标股票转让至员工持股计划之日起计算。
锁定期满后，根据上一年度公司业绩目标和个人业绩考核结果，分两期分配给持有人，每期解锁比例为50%。
截至本公告披露之日，公司第三阶段员工持股计划第二锁定期届满。解锁日期为2025年1月9日，共解锁15782775股，占公司总股本的0.73%。
2.员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
根据凯英网络有限公司第三期员工持股计划(修订稿)、凯英网络有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)的相关规定，结合中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》和公司绩效考核相关制度，2023年公司绩效考核指标达标，55名持有人个人绩效考核结果为A级及以上，解锁系数为100%。；一名持有人暂时不会解锁，因为他们涉及到员工持股计划的“十、员工持股计划的变更、终止和持有人权益的处置”。后续，管理委员会决定持有人可以解锁股份。
公司第三期员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，管理委员会应当根据持股人会议的授权，选择出售员工持股计划持有的股份的机会。
截至本公告披露日，员工持股计划第二锁定期届满，但仍在员工持股计划期内，员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所信息敏感期不得买卖股票，各方不得使用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈。上述敏感期是指：
1、公司年度报告和半年度报告公告前30日内因特殊原因延迟公告日期的，自原预约公告前30日起计算；
2、公司季度报告、业绩预测、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事件发生之日起或进入决策程序之日起至依法披露之日起；
4、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他期限。
上述“重大事件”是公司应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》披露的交易或者其他重大事项。
在员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程发生变化，上述敏感期应符合修订后的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程。
3、员工持股计划的存续、变更和终止
(一)员工持股计划的存续期
1、员工持股计划的存续期为36个月。自员工持股计划草案经公司股东大会批准并公告最后一笔标的股份转让至员工持股计划名称之日起计算。员工持股计划在存续期届满时未延期的，自行终止。
2、员工持股计划锁定期满后，当员工持股计划持有的资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划到期前一个月，如果公司持有的股份未全部出售或转让给员工持股计划持有人，经出席持有人会议持有人持有的2/3以上(含)股份同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可延长。
4、如果员工持股计划持有的公司股票因公司股票暂停或窗口期短而无法在截止日期届满前全部兑现，经出席持有人会议的持有人持有的2/3以上(含)股份同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的截止日期可以延长。
(二)员工持股计划变更
在存续期内，员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人持有的2/3（含）以上股份同意，并提交公司董事会审议批准。
(三)终止员工持股计划
1、员工持股计划在存续期届满时未延期的，自行终止。
2、员工持股计划锁定期满后，当员工持股计划持有的资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、如果员工持股计划持有的公司股份全部出售或转让给员工持股计划的份额持有人，且员工持股计划的资产按照员工持股计划的规定进行清算和分配，员工持股计划可以通过持股人会议和董事会的审议和批准终止。
四、其他说明
公司将继续关注员工持股计划的实施进展，并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请注意相关公告和投资风险。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-007
凯英网络有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
凯英网络有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份目的并注销股份的议案》，同意变更《关于回购公司股份计划的议案》的回购股份目的，由原方案“用于后续员工持股计划和股权激励计划”改为“用于注销和减少公司注册资本”。本议案仍需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、股份回购计划及实施情况
公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》。公司将以集中竞价交易的形式回购公司股份，回购股份的总资金不得超过(含)人民币2万元，不得低于(含)人民币1万元；回购股份价格不得超过21.78元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份计划之日起不得超过12个月。
截至2023年11月22日，公司通过集中竞价交易回购专用证券账户，累计回购股份16074400股，占公司总股本的0.75%。其中，最高交易价格为12.71元/股，最低交易价格为12.16元/股，总交易金额为199、969、739元(不含交易费用)。详见公司2023年11月23日披露的《关于完成股份回购和变更股份的公告》(公告号:2023-066)。
截至目前，该公司尚未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份的用途及原因
为有效提升公司投资价值，响应政策号召，维护投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提升投资者信心，公司同意改变2023年8月30日第五届董事会第四次会议审议通过的回购公司股份计划中回购股份的目的，从原计划“用于后续员工持股计划和股权激励计划”改为“用于注销和减少公司注册资本”
三、本次回购注销后股本变动
变更回购股份使用后，公司回购专用证券账户中的16074400股将被注销。注销后，公司总股本将从2、152、517、634股变更为2、136、443、234股。公司股本结构的变化如下：
注：上述变更为初步计算结果，具体股本结构变更以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记为准。
四、股份回购用途变更对公司的影响
本次变更回购股份的目的符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，有利于增加每股收益和每股净资产，有效提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、可持续经营能力和股东权益产生重大影响，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更。
五、本次变更回购股份使用审查程序及后续安排
根据有关法律、法规和公司章程的规定，股份回购的使用和注销的变更仍需提交股东大会审议，董事会要求股东大会授权公司管理层和具体代理人办理股份回购注销的相关手续。公司将按照有关法律、法规履行程序并披露。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-008
关于凯英网络有限公司
减少注册资本，修订公司章程的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
凯英网络有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订》＜公司章程＞提案。本提案仍需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、降低注册资本情况况
为有效提升公司投资价值，响应政策号召，维护投资者利益，增强投资者回报能力和水平，增强投资者信心，结合公司实际发展，公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份使用和注销股份的议案》，同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份计划的议案》中回购股份的使用，即注销公司回购专用证券账户中的16074400股，相应减少公司注册资本。
注销完成后，公司总股本将从2、152、517、634股变更为2、136、443、234股；公司注册资本将从2、152、517、634元变更为2、136、443、234元。
二、修订公司章程
鉴于上述股份的数量和注册资本的变更，公司计划修订公司章程中的相关规定，具体修订内容如下：
除修改上述内容外，其他条款未修改。具体内容见公司同日在巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）上述公司章程。本议案仍需提交股东大会审议。董事会要求股东大会授权公司管理层和具体代理人办理相关变更手续。具体变更以市场监督管理部门批准的登记内容为准。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：002517证券简称：凯英网络公告号：2025-009
凯英网络有限公司关于召开
通知2025年第一次临时股东大会
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
凯英网络有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。有关事项现通知如下：
1、股东大会次数：2025年第一次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议的日期、时间、时间
1)现场会议时间：2025年2月7日(星期五)14日：00；
2)网上投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即9日:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
2025年2月7日09日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00；
5、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
1)现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议并参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。在线投票包括两种投票方式：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。同一股份只能选择其中一种。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2025年1月21日(星期二)。
7、出席会议的对象：
1)所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权参加股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2)公司董事、监事等高级管理人员；
3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:世博耀华商务中心A栋15层会议室，上海浦东新区耀华路899号。
二、股东大会审议事项
1、股东大会提案编码表：
2、其他说明：
(一)上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过；
（2）上述提案将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
(3)上述议案1的投票是议案2投票结果生效的前提；
(4)上述议案必须经出席会议的股东持有的表决股份总数的三分之二以上批准。
具体内容见《中国证券报》2025年1月11日分别披露。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十一次会议决议公告等有关公告。
三、现场会议登记事项
1、2025年2月6日上午9:00:30－11:30，下午13:30-17:00；
2、登记方式：
1)自然人股东必须持身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，必须持身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
2)法定股东由法定代表人出席会议的，应当持有证券账户卡和营业执照复印件
(加盖公司公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和证券账户卡登记；
3)异地股东可以书面信函或传真登记。(2025年2月6日17日，信函或传真：以00前到达公司为准，请电话确认)，不接受电话登记。
3、注册地点：凯英网络有限公司
邮寄地址:上海浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋12层(请注明“股东大会”字样)
邮编：200126
传真：021-34792517
联系电话：021-62203181
电子邮箱：dm@kingnet.com
联系人：刘洪林
4、网上会议(如无法设立现场会议)
(1)拟以网上会议形式出席会议的股东，应在会议召开日前通过指定邮箱向公司出席会议（dm@kingnet.com）通过发送电子邮件完成登记；
（2）公司将及时向成功登记的股东、股东代理人和其他参与者提供在线访问。完成登记和身份验证的股东、股东代理人和其他参与者将在会议前收到关于如何参加视频会议的指示，以及进入视频会议的网络链接和/或密码邮件。股东、股东代理人和其他参与者不得与其他第三方分享会议访问信息；未在会议召开日前完成会议登记的股东、股东代理人和其他参与者将无法参加会议，但仍可通过在线投票参加股东大会。
(3)以网上方式出席的股东需要提供和提供的信息符合现场股东大会的要求。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、会议期限为半天，股东和股东委托代理人承担住宿和交通费用。
2、出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
3、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。
六、备查文件
1、凯英网络股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、凯英网络有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
凯英网络有限公司董事会
2025年1月11日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362517”，投票简称“恺英投票”。
2、填写表决意见：
填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年2月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2025年2月7日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统投票:2025年2月7日(现场股东大会结束日)下午35日结束：00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
授权委托书
委托先生/女士代表本人（本单位）出席凯英网络有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按照下列指示行使表决权。本人（本单位）未对会议表决作出具体指示的，受托人可以按照自己的意愿行使表决权。
股东大会提案表决意见表
委托人姓名或姓名(签名)：
委托人的持股数量和股份性质：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期：自签署日起至股东大会结束
委托日期：年月日
附件三：
股东登记表
截止2025年1月21日15：00:00交易结束时，我（或单位）持有凯英网络有限公司（凯英网络：002517）的股份，并在2025年第一次临时股东大会上现场登记。
单位名称(或姓名)：联系电话：
个人股东身份证号：股东账户：
单位股东统一社会信用代码：
持有股数：
股东签字(盖章)
日期：年月日
责编：戴露露
