证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告号：临2025-0084
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波杉杉有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月30日和2025年1月15日召开第十一届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会。审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年。（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到天健出具的《关于变更注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、注册会计师签字变更情况
作为公司2024年度财务报表和2024年底财务报告的内部控制审计机构，天健原任命卢雅萍和苗媛媛为公司2024年度财务报表审计报告和2024年底财务报告内部控制审计报告的签名注册会计师。由于内部工作调整，王润现任命苗媛媛为签名注册会计师。变更后的签名注册会计师是卢雅萍和王润。
二、新签名注册会计师的情况
王润于2008年3月成为中国注册会计师，自2008年3月起在本所执业。王润没有违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。近三年来，他没有因执业受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。在2023年上市公司山子高科技财务报表审计中，由于认定营业收入存在重大错报风险，设计的应对措施不足，山子高科技两家全资子公司内部销售会计处理未发现错误，2023年山子高科技合并利润表披露的营业收入和营业成本少计2.147.56万元(占合并财务报表营业收入的0.4%)，2024年11月收到甘肃省证监局出具的行政监管措施。
三、本次变更对公司的影响
相关工作安排在本次变更过程中有序交接，变更不会对公司2024年度财务报表审计和2024年底财务报告内部控制审计产生不利影响。
特此公告。
宁波杉杉有限公司董事会
2025年2月11日
证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告号：临2025-009
宁波杉杉有限公司
关于控股股东收到《执行裁定书》
权益变动的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●权益变动属于执行法院裁定造成的被动减持，不涉及要约收购。
●股权变更不会导致公司控制权的变更。
一、执行裁定书的主要内容
2025年2月7日，公司控股股东杉杉集团有限公司(以下简称杉杉集团)、杉杉控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)及其一致行动人宁波朋泽贸易有限公司(以下简称“朋泽贸易”)、宁波鄞州杰伦投资有限公司(以下简称“鄞州杰伦”)收到《山东省青岛市中级人民法院执行裁定书》((2025)鲁02执343号之一)。山东省青岛市中级人民法院(以下简称“法院”)作出的(2024)鲁02民初1347号民事判决，因申请执行人上海海毅供应链管理有限公司与被执行人杉杉集团、杉杉控股、朋泽贸易、鄞州杰伦的贷款合同纠纷，具有法律效力。申请执行人上海海毅供应链管理有限公司向法院申请强制执行，法院依法立案执行，裁定如下:
1、将被执行人宁波市鄞州市捷伦投资有限公司持有的宁波市杉山股份有限公司48293254股及果蔬(指派发行的股份、股份转换、现金分红)分配给被执行人上海海毅供应链管理有限公司。被执行人宁波市鄞州市捷伦投资有限公司持有的宁波市杉山股份有限公司48293254股及果蔬归被执行人上海海毅供应链管理有限公司所有。每股按转让前一交易日的收盘价计算，以偿还被执行人宁波市鄞州市捷伦投资有限公司相应的债务。
2、上海海毅供应链管理有限公司申请执行人可以持本裁定到有关机构办理上述股权的转让登记手续。
3、解除对上述股票的司法冻结。
法律效力发生在本裁定送达后。
二是权益变动的基本情况
(一)本次权益变动
股权变更为执行法院裁定，涉及的股份为鄞州捷伦持有的48、293、254股流通股，占公司总股本的2.14%。上述股票在(2024)鲁02民初1347号案件审理期间被法院冻结。2025年2月10日，鄞州捷伦查询《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息》后了解到，涉及股权变更的股份已于2025年2月6日完成股权非交易转让登记手续。
股权变更前，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份1、138、227、502股，占公司总股本的50.51%。股权变更后，控股股东及其一致行动人共持有公司股份1、089、934、248股，占公司总股本的48.37%。具体情况如下:
此次权益变更不会导致公司控制权的变更。
(二)信息披露义务人的基本信息
公司名称：宁波鄞州捷伦投资有限公司
9130212MA2821U96T统一社会信用代码
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：2000万元
法定代表人：郑驹
成立日期：2016-05-19
注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街首南西路68号A楼10层1016室
经营范围：股权投资、工业投资、风险投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商业信息咨询、财务咨询。[未经金融等监管部门批准，不得从事存款吸收、融资担保、客户财务管理、向公众收集（融资）资金等金融业务]
主要股东：杉杉控股有限公司
三、其他相关说明和风险提示
信息披露义务人及其一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容及格式准则第15号-股权变更报告》等有关规定，编制并披露《简单股权变更报告》。
公司郑重提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司的所有信息均以上述指定媒体发布的相关公告为准。请投资者合理投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉有限公司董事会
2025年2月11日
责编：戴露露
