证券代码：600249证券简称：两面针公告号：2025-003

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　柳州双面针股份有限公司（以下简称“公司”）最近收到了董事长林金黄先生提交的书面辞职报告。因退休原因，申请辞去董事长、董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务。辞职后，林金黄先生将不再担任公司的任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林金黄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成董事选举和新董事长选举。

　　林钻黄先生长期在两面针工作，履行职责，勤奋，为两面针品牌、产业布局、公司治理、标准化经营、促进公司高质量发展付出了巨大的精力和努力，公司和公司董事会对林钻黄先生对公司的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：600249证券简称：两面针公告号：2025-004

　　柳州双面针股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　柳州双面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选择周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，认为周云祥先生符合公司法等相关要求，董事会同意提名周云祥先生为第八董事会非独立董事候选人（简历见附件），自股东大会批准之日起，与第八董事会任期一致。本事项仍需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附：周云祥先生简历

　　周云祥先生，1985年出生，大学学历，管理学士学位，曾任柳州银行股份有限公司刘东分行负责人、科技分行长、投资理财部总经理、广西柳州金融投资发展集团有限公司副总经理；现任广西柳州工业投资发展集团有限公司党委书记、董事长、东风柳州汽车有限公司副董事长、柳州双面针股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600249证券简称：两面针公告号：2025-005

　　柳州两面针股份有限公司

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年2月27日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年2月27日15:00

　　召开地点：广西柳州市东环大道282号公司五楼会议室。

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　网上投票的开始和结束时间：2025年2月27日：

　　至2025年2月27日

　　采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　无

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、每个提案披露的时间和披露媒体

　　以上提案详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站2025年2月11日披露的公告，或股东大会召开前在上述平台披露的会议材料。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　（3）持有多个股东账户的股东通过其在线投票系统参与股东大会在线投票的，可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票表决。

　　（4）持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（5）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

　　（6）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(7)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　(八)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和表决。

　　1、公共股东登记手续应当提供以下有关文件：持股凭证、身份证原件、复印件；代理人持有股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、代理人身份证原件、复印件。法定股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。其他地方的股东可以通过信件或传真登记。上述登记方法不影响股权登记日登记股东的权利。

　　2、2025年2月20日上午9日登记时间:00-12:00，下午2:30-5:00

　　3、注册地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、与会股东自理交通、住宿等费用

　　2、如发传真登记的股东，请携带授权书等原件转交会务人员

　　3、联络部门：董事会办公室

　　4、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158

　　5、地址:广西柳州市东环大道282号邮编:545006

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：选举董事、独立董事、监事采用累计投票方式进行说明

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州双面针股份有限公司：

　　委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月27日召开的贵公司第一次临时股东大会，并代表本单位行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

　　1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

　　二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

　　第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

　　四、示例：

　　一家上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会和监事会进行改选，5名董事和6名董事候选人；2名独立董事和3名独立董事候选人；2名监事和3名监事候选人。投票事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

　　投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：600249证券简称：两面针公告号：2025-006

　　柳州双面针股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)公司)第八届董事会第二十四次会议于2025年2月10日召开。会议通知于2025年2月7日通过电子邮件发出。会议应表决7名董事，实际上应表决7名董事。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议，以记名投票的形式表决，决议如下：

　　一、审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议；

　　详见公司同期披露的《两面针关于补选董事的公告》(临2025-004)

　　该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　7票同意本议案，0票反对本议案，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘请熊剑峰先生为公司副总裁的议案》；

　　详见公司同期公布的《关于聘任公司副总裁的两面针公告》(临2025-007)。

　　该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　7票同意本议案，0票反对本议案，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于2025年公司第一次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。详见公司同期披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-005)。

　　7票同意本议案，0票反对本议案，0票弃权。

　　特此公告。

　　柳州双面针股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：600249证券简称：两面针公告号：2025-007

　　柳州双面针股份有限公司

　　聘请公司副总裁的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　柳州双面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开了第八届董事会第24次会议，审议通过了《关于聘请熊建峰先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查后，熊建峰先生资格符合公司法等相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不被中国证监会确定为市场禁止，未解除，具有上市公司高级管理人员的要求。公司董事会决定聘请熊建峰先生为公司副总裁（详见附件），任期与公司第八届董事会一致。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2025年2月11日

　　附：熊剑峰先生简历：

　　熊建峰先生，1984年出生，大学学历、管理学士、法学学士，曾任广西玉柴机械集团有限公司人力资源部总经理助理、玉柴东特种汽车有限公司副总经理、总经理、广西柳州工业投资发展集团有限公司、战略投融资部总经理、柳州政府投资指导基金有限公司董事长、总经理、柳州创新风险投资指导基金有限公司董事长、总经理。

责编：戴露露