证券代码：_______ 编号：2025-临-03
本公司董事会及全体股东保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会无新增议案提交表决；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1. 召开时间：
(1) 现场会议时间：2025年3月21日（星期五）下午14:30；
(2) 网络投票时间：2025年3月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25，以及13:00至15:00。
2. 召开地点：北京市海淀区_______会议室；
3. 会议召集人：公司董事会；
4. 会议主持人：董事长_______先生；
5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1. 出席会议的股东及股东代理人共计_______人，代表股份总数为_______股，占公司有表决权股份总数的_______%；
2. 其中：
(1) 现场出席的股东及股东代理人人数：_______人，代表股份：_______股，占公司有表决权股份总数的_______%；
(2) 通过网络投票参与的股东人数：_______人，代表股份：_______股，占公司有表决权股份总数的_______%。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决：
1. 审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
(1) 总表决情况： 同意_______股，占出席会议有效表决权股份总数的_______%； 反对_______股，占出席会议有效表决权股份总数的_______%； 弃权_______股，占出席会议有效表决权股份总数的_______%。
(2) 中小投资者表决情况： 同意_______股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的_______%； 反对_______股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的_______%； 弃权_______股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的_______%。
（注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
(3) 表决结果：通过。
2. 审议《关于为子公司提供反担保额度预计的议案》
(1) 总表决情况： 同意_______股，占出席会议有效表决权股份总数的_______%； 反对_______股，占出席会议有效表决权股份总数的_______%； 弃权_______股，占出席会议有效表决权股份总数的_______%。
(2) 中小投资者表决情况： 同意_______股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的_______%； 反对_______股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的_______%； 弃权_______股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的_______%。
(3) 表决结果：通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市_______律师事务所见证。见证律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的所有议案合法有效。
五、备查文件
1. 2025年第三次临时股东大会决议； 2. 北京市_______律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日
责编：戴露露
