证券代码：688651
证券简称：盛邦安全
公告编号：2025-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议无被否决的议案
一、会议召开和出席情况
1. 股东大会召开时间：2025年3月31日
2. 召开地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层会议室
3. 出席会议情况：
- 普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东均出席了会议
- 公司董事、监事、董事会秘书及其他高管人员也悉数到场
4. 表决方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
5. 主持人：董事长权晓文先生全程主持了本次股东大会。
二、议案审议情况
1. 审议并表决通过了关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案。该议案获得了有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票，符合公司章程规定的特别决议条件。
三、律师见证情况
1. 见证律师事务所：北京市康达律师事务所
2. 律师姓名：张伟丽、尤松
3. 法律意见：
- 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及公司章程的规定
- 会议主持人资格合法有效
- 出席会议人员的资格符合相关规定
- 议案表决方式和结果均合法合规
特此公告。
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
2025年4月1日
● 报备文件：
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
责编：戴露露
