证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议的通知于2025年3月28日通过书面和电子邮件形式送达全体董事。会议于2025年4月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中李靖先生和邓乃文先生以通讯方式参与了表决。董事长林俊先生主持了本次会议，部分监事和高级管理人员列席旁听。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，并经第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审核确认，张发祥先生符合高级管理人员任职资格要求。董事会一致同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
张发祥先生的简历详见附件。
三、备查文件
1. 第九届董事会第二十四次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月3日
附件：
张发祥先生简历
张发祥，男，汉族，1975年4月生，大学本科毕业，拥有高级会计师和注册会计师资格，同时持有国际注册内部审计师证书。历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司外派至联标国际投资有限公司担任财务总监；在该集团财务管理部担任副部长；福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监；福建海源复合材料科技股份有限公司总经理助理、财务总监，并兼任福建海源新材料科技有限公司董事。
现为华映科技董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理。张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间也不存在关联关系。截至目前，张发祥先生未持有公司股份，且近三年内未曾受到过中国证监会及其他监管部门的行政处罚或交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被调查的情况；亦未在履行职责过程中出现重大失信行为。
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