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浙江金海高科股份有限公司董事会决议公告
浙江金海高科股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购股份方案概述
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护公司股价稳定，保护股东权益，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股份回购计划。本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励或员工持股计划。具体情况如下：
1. 回购目的
本次回购股份旨在增强投资者信心，提升公司价值，并为未来实施股权激励或员工持股计划提供充足资源。
2. 回购方式及资金来源
公司计划通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股，所需资金将来源于公司自有资金。
3. 拟回购数量、金额及回购期限
公司拟回购股份的数量不超过公司总股本的1%，具体回购数量将以实际回购情况为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。
二、回购方案的具体内容
（一）回购价格区间
根据当前市场价格和公司财务状况，回购价格设定在合理范围内。公司将在回购期限内择机回购股份，确保以最优价格完成回购目标。
（二）决策程序与授权
为高效推进本次回购工作，董事会授权经营管理层全权办理相关事宜，包括但不限于：
1. 设立回购专用证券账户；
2. 制定具体回购实施方案；
3. 办理与回购相关的所有审批手续；
4. 根据市场情况调整回购方案。
（三）风险防范措施
公司已充分评估本次回购可能面临的风险，包括股价波动、市场环境变化等，并制定了相应的应对策略。公司将密切关注市场动态，确保回购工作顺利实施。
三、后续安排
1. 信息披露
公司将在回购期间及时履行信息披露义务，定期披露回购进展情况。
2. 股份用途
本次回购的股份将优先用于股权激励或员工持股计划。如未能在规定期限内使用，则未使用的部分将依法予以注销。
四、董事会声明
公司全体董事一致承诺：本次回购事项不存在损害公司利益及股东权益的情形，不会影响公司的持续经营能力。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2025年4月12日
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