江苏艾森半导体材料股份有限公司关于购买资产事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
一、交易概况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过发行股份结合支付现金的方式，向吴清来、宋文志等11名交易对方购买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司（以下简称"目标公司"）70%股权。本次交易不构成重大资产重组，也不涉及关联交易或重组上市情形，不会导致公司实际控制权发生变化。
二、交易进展
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2025年1月24日起停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次交易的各项准备工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。具体信息可参见公司于2025年1月24日和2025年2月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2025年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了与本次交易相关的多项议案，包括《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。具体内容可详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司股票已于2025年2月17日复牌。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方一直在积极推进各项后续工作。目前，与本次交易相关的审计、评估及重组报告书的编制工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并将按照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易事项。
三、风险提示
本次交易需履行多项审批程序，包括但不限于公司董事会和股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证监会注册等。能否最终获得上述批准及取得时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规及时披露本次交易的最新进展，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年4月15日
责编：戴露露
