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七匹狼实业：关于2022年股票期权激励计划部分期权注销完成
福建七匹狼实业股份有限公司
2024年年度股东大会通知
尊敬的各位股东：
根据公司第八届董事会第十六次会议决议，兹定于**2025年X月X日（具体日期待定）**在**福建省晋江市*********会议室**召开福建七匹狼实业股份有限公司2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
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### **一、会议时间与地点**
- **会议时间**：**2025年X月X日（具体日期待定）**
- **会议地点**：**福建省晋江市*********会议室**
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### **二、会议审议事项**
1. 审议《公司2024年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2024年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2024年度财务决算报告》
4. 审议《公司2025年度财务预算方案》
5. 审议《公司2024年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘公司2025年审计机构的议案》
（以上议案的具体内容请详见公司第八届董事会第十六次会议决议及其他相关公告文件。）
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### **三、会议出席人员**
1. 截至股权登记日（**2025年X月X日**）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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### **四、参会方式**
1. **现场会议**：
- 请拟出席现场会议的股东凭本人身份证、股东账户卡或其他能够证明其股东身份的有效文件，以及授权委托书（如适用）办理签到手续后进入会场。
- 法人股股东应派代表出席会议，并提供加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人的身份证件。
2. **网络投票**：
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票服务，具体操作流程详见附件一。
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### **五、会议联系方式**
1. 联系人：**公司董事会秘书办公室**
2. 电话：**0595-**********
3. 传真：**0595-**********
4. 地址：**福建省晋江市***********
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### **六、其他事项**
1. 出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2. 网络投票的具体操作流程详见附件一。
3. 附件二为《股东大会授权委托书》模板，供各位股东参考使用。
附件：
- 附件一：参加网络投票的具体操作流程
- 附件二：福建七匹狼实业股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书
特此通知。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
**2025年X月X日**
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