石家庄尚太科技股份有限公司董事会公告
公司及相关董事均确保本公告内容的真实性、准确性与完整性，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第二届董事会第十八次会议于2025年4月16日发出会议通知，随后于2025年4月21日在公司会议室以现场形式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话及微信等多种方式传达给全体董事。
会议由董事长欧阳永跃召集并主持，应出席董事共6人，实际到会董事亦为6人，公司高级管理人员也列席了此次会议。本次董事会的召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
在会上，各位董事审议并通过了以下事项：
1. 审议通过《前次募集资金使用情况报告》
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司已编制截至2024年12月31日的《石家庄尚太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行了独立审核并出具了鉴证意见。
具体内容可参考公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》等媒体上的同期披露内容，公告编号为2025-058。
该议案获得全体董事6票同意，无反对和弃权票。
此前，本议案已获独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会以及董事会审计委员会审议通过。公司独立董事亦对此表示支持并发表了独立意见。
2. 审议通过《非经常性损益明细表及其专项审核说明》
根据中国证监会的相关规定，公司针对2022年度、2023年度及2024年度的非经常性损益情况编制了专门的明细表。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专业审核并出具了专项审核说明。
该议案同样获得全体董事6票同意，无反对和弃权票。
此前，本议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。公司独立董事亦对此表示支持并发表了独立意见。
以下为本次会议的相关文件：
1. 第二届董事会第十八次会议决议
2. 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议
3. 独立董事第八次专门会议决议
4. 第二届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议决议
5. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
责编：戴露露
