国科军工集团发布2024年度及2025年一季度业绩报告

一、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的通知鉴于公司已完成股份回购事项，并经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，现就本次变更事项通知如下：（一）回购股份情况 1. 回购股份数量：1,666,533股，占公司总股本比例为0.9485% 2. 回购资金总额：人民币76,125,163.06元（不含印花税、交易佣金等费用）（二）回购股份用途变更 1. 原用途："用于员工持股计划或股权激励" 2. 变更后用途："用于注销并减少注册资本" （三）股本及注册资本变动 1. 原总股本：175,701,557股 2. 原注册资本：175,701,557.00元 3. 变更后总股本：174,035,024股 4. 变更后注册资本：174,035,024.00元（四）债权人通知事项根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，现就本次回购股份注销暨减少注册资本相关事宜通知如下： 1. 债权人申报期限：自本公告披露之日起45日内。 2. 债权人权利主张方式：公司债权人可凭有效债权证明文件向公司申报债权，并可要求清偿债务或提供相应担保。如债权人未在规定期限内行使上述权利，其债权有效性不受影响，公司将依法继续履行相关债务义务。 3. 债权申报所需材料：（1）法人债权人需携带： - 法人营业执照副本原件及复印件 - 法定代表人身份证明文件并加盖公章 - 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件（2）自然人债权人需携带： - 有效身份证件的原件及复印件 - 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件 4. 债权申报方式：可采取现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。 5. 联系方式：地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号联系部门：公司董事会秘书办公室联系电话：0791-88115098 电子邮箱：zqb@guokegroup.com 6. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件之日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样。 --- 二、关于2025年半年度业绩说明会的通知为便于投资者深入了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，公司定于2025年5月18日下午16:00-17:30召开投资者交流会议。现将有关事项通知如下：（一）会议时间 2025年5月18日（星期五）下午16:00-17:30 （二）会议地点线上：上海证券交易所"上证路演中心"平台线下：公司总部会议室（三）参与方式投资者可通过以下方式参与： 1. 线上参会：访问上证路演中心网站进行注册并参加交流。 2. 线下参会：提前联系公司 investor_relations@guokegroup.com 预约现场名额。（四）会议内容本次说明会将重点介绍公司2025年半年度的发展情况，包括但不限于： 1. 半年度主要经营数据概览 2. 财务状况分析 3. 未来发展规划 4. 投资者互动交流（五）注意事项 1. 参会投资者需提前准备相关问题。 2. 线上参会请确保网络环境稳定，建议使用电脑端登录。特此通知。

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