本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容承担相应法律责任。
公司于2025年4月23日召开股东大会，会议由董事会召集，全体董事出席会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次股东大会共有13项议案获得通过。出席股东大会的股东及代理人共计X人，代表股份Y万股，其中中小投资者持有Z万股。会议对中小投资者单独计票的议案包括：董事薪酬方案、监事薪酬方案等重要事项。
特别值得注意的是，关于经营范围变更并修改公司章程的议案以75.68%的有效表决赞成率获得通过，该议案需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可生效。关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司已按规定回避表决。
北京市康达律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，律师张伟丽、尤松出具了法律意见书，确认会议召集和召开程序合法合规，出席会议人员资格有效，会议表决方式及结果均符合相关法律规定。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司
董事会
2025年4月24日
责编：戴露露
