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科思科技：以集中竞价方式回购股份，旨在维护公司股价稳定
关于召开2024年年度股东大会的通知
各位股东：
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，定于2025年5月15日召开深圳市科思科技股份有限公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
（一） 会议时间：2025年5月15日14:30
（二） 会议地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 股东股权登记日：与原通知一致
二、 会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1. 议案1-12：已经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日披露的相关公告。
2. 议案13：已经第三届董事会第二十一次会议及相关委员会审议通过，具体内容详见2025年5月6日披露的公告。
三、 会议投票安排
（一） 网络投票时间：
- 上海证券交易所交易系统投票时间为股东大会召开当日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
- 互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
（二） 现场会议地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
四、 重要提示
（一） 特别决议议案：议案9、议案13
（二） 中小投资者单独计票议案：议案4、议案6、议案11、议案12、议案13
（三） 关联股东回避表决议案：议案6，应回避股东为刘建德
五、 股东参会指引
请各位股东于2025年5月15日前完成参会登记，并按要求签署授权委托书。公司将提前在上交所网站登载会议资料。
附件：
1. 授权委托书格式
2. 2024年年度股东大会会议资料
特此通知。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年5月6日
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