证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2025-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
p●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厚祥先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事及高级管理人员的出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
1. 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
(1) 审议并通过《2024年度董事会工作报告》；
(2) 审议并通过《2024年度监事会工作报告》；
(3) 审议并通过《2024年度财务决算报告》；
(4) 审议并通过《2025年度财务预算方案》；
(5) 审议并通过《2024年度利润分配预案》。
上述议案中，普通决议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，特别决议案《2024年度利润分配预案》获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所
(二) 律师姓名：郑海珠、胡源
(三) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式及程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2025年5月8日
责编：戴露露
