华帝股份有限公司召开2024年股东大会

## 关于召开2024年度股东大会的通知 **尊敬的股东：** 您好！感谢您作为华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的股东，为公司的持续发展贡献力量。兹定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： ### 一、会议基本情况 **会议时间：** 2025年5月20日（星期三）上午9:30开始 **会议地点：** 广东省江门市滘北区华帝路1号公司总部大楼二楼会议室 **会议召集人：** 华帝股份有限公司董事会 **股权登记日：** 2025年5月15日 **注意事项：** 请携带股东账户卡、身份证及复印件，办理签到手续。 ### 二、本次股东大会审议的议案本次股东大会将审议以下议案： 1. **《公司2024年度董事会工作报告》** 2. **《公司2024年度监事会工作报告》** 3. **《公司2024年度财务决算报告》** 4. **《公司2025年度财务预算方案》** 5. **《公司2024年度利润分配预案》** 6. **《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》** 7. **《关于选举第六届董事会独立董事的议案》** 8. **《关于选举第六届监事会监事的议案》** **特别说明：** 本次股东大会采取累积投票制对董事、监事进行选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东可以将所持表决权集中投向一位或分散投向数位候选人。 ### 三、会议登记 **登记时间：** 2025年5月19日（星期二）上午8:30至下午4:30 **登记地点：** 公司董事会办公室（广东省江门市滘北区华帝路1号） **登记方式：** 1. **自然人股东：** 出示本人身份证或其他有效证件、股东账户卡；如委托他人参会，还需提供授权委托书及受托人身份证。 2. **法人股东：** 法定代表人证明文件、营业执照复印件、股东账户卡；如委托他人参会，还需提供授权委托书及受托人身份证。 ### 四、网络投票为方便股东行使表决权，公司提供网络投票方式： 1. **登录交易系统投票：** - 投票代码：3624 - 投票简称：华帝投票 - 投票时间：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 2. **登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：** - 投票时间：2025年5月20日9:15至15:00 **注意事项：** 请提前办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体流程可参见深交所官网。 ### 五、其他事项 1. **会期半天，参会股东交通及食宿费用自理。** 2. **联系人：张女士** - 联系电话：0755-83988888 - 电子邮箱：ir@huadui.com 特此通知。 --- ### 附录 1. **《授权委托书》** 2. **《股东大会参会登记表》** --- **华帝股份有限公司董事会** 2025年4月30日

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