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鲁西化工：关于召开2024年年度股东大会的通知
关于召开2024年年度股东大会的通知
各位股东：
经公司第九届董事会第四次会议及第八次会议审议，现定于2025年5月23日召开鲁西化工集团股份有限公司2024年年度股东大会。具体事项通知如下：
一、会议时间：2025年5月23日上午9:30
二、会议地点：山东省聊城市茌平区公司总部会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议审议事项：
1. 审议《2024年度董事会工作报告》
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
3. 审议《2024年度财务决算报告》
4. 审议《2025年度财务预算方案》
5. 审议《2024年利润分配预案》
6. 审议《关于选举独立董事的议案》
7. 审议《公司章程修正案》
五、董事会决议：
公司第九届董事会第四次会议及第八次会议已就上述事项形成决议，具体内容详见附件。
六、股东大会登记方法：
1. 登记时间：2025年5月19日至5月22日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
2. 登记地点：公司董事会秘书处
3. 登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记
七、网络投票：
为方便股东参与，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票服务。具体操作流程详见附件1。
八、其他事项：
1. 会议半天，参会股东交通及食宿费用自理
2. 联系方式：
- 电话：0635-7128899
- 传真：0635-7128898
- 邮编：252000
九、备查文件：
1. 第九届董事会第四次会议决议
2. 第九届董事会第八次会议决议
3. 第九届监事会第三次会议决议
附件：
1. 网络投票操作流程
2. 授权委托书格式
特此通知。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
2025年5月19日
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