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北斗星通签署募集资金四方监管协议
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会决议公告（合并版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司2025年员工持股计划（草案）》及《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，经研究决定如下：
一、设立公司2025年员工持股计划管理委员会
为保障员工持股计划顺利实施，维护持有人合法权益，同意设立2025年员工持股计划管理委员会（以下简称"管委会"）。管委会由3名委员组成，设主任1人，任期与本员工持股计划存续期一致。
二、选举管委会委员及主任
选举潘国平先生、武亚航先生、方小莉女士为管委会委员，其中潘国平先生任管委会主任。上述人员除潘国平先生为公司副总经理、董事会秘书外，其余委员均不属于公司5%以上股东、实际控制人及其关联方，且与前述主体无关联关系。
三、授权事项
为高效推进员工持股计划实施，持有人会议授权管委会行使以下职权：
1. 召集持有人会议；
2. 负责日常管理及监督工作；
3. 代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；
4. 管理收益分配事宜；
5. 决策份额收回、出售及相关收益兑现；
6. 办理份额登记、变更和继承事宜；
7. 处理存续期内其他特殊事项；
8. 代表全体签署相关文件；
9. 履行法律法规及员工持股计划规定的其他职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起生效，有效期至员工持股计划终止之日。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2025年5月19日
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