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重庆三峡油漆：关于召开2024年年度股东大会的通知
重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
各位股东：
经公司董事会研究决定，拟定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年5月29日（星期四）上午10:00时
二、会议地点：重庆市巴南区渝南大道168号公司三楼会议室
三、会议审议事项：
√ 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
√ 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
√ 《关于2024年度财务决算报告的议案》
√ 《关于2025年度财务预算方案的议案》
√ 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
√ 《关于公司董事、监事报酬事项的议案》
四、会议出席办法：
1. 股权登记日：2025年5月23日。凡在当日收盘后持有本公司股票的股东均有权参加会议。
2. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；法人股东应持营业执照副本、法定代表人证明书、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3. 委托代理人出席的，需携带授权委托书（样本见附件）和受托人身份证。外地股东可于2025年5月27日前通过传真或邮寄方式办理会议登记。
五、网络投票的具体操作流程详见附件。
六、其他事项：
1. 本次股东大会预计会期半天，请参加会议的股东自行安排食宿。
2. 联系人：张女士；联系电话：023-68559688；
联系地址：重庆市巴南区渝南大道168号公司证券部。
特此通知。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日
附件：
一、网络投票操作流程（略）
二、授权委托书（略）
注：本通知中的审议事项前已打√，请股东在投票时根据自己的意见选择同意或反对。
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