绿康生化股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：002868 证券简称：*ST绿康 公告编号：2025-059
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第五届董事会第十七次临时会议。经与会董事充分讨论和审议，一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，董事会决定聘任林信红女士担任公司董事会秘书。
林信红女士具备丰富的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及规范性文件所规定的董事会秘书任职条件。本次聘任自第五届董事会第十七次临时会议通过之日起生效，任期将持续至第五届董事会届满为止。
林信红女士的基本信息如下：
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
地址：福建省浦城县园区大道6号
林信红女士，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权。她拥有管理学学士学位和会计师资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
自2018年起，林信红女士开始在公司董事办工作，历任证券事务代表、绿康新材等子公司高级管理人员，并于近年来参与多项资本运作项目。其专业背景和实务经验使其具备胜任董事会秘书职位的能力。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
2025年5月26日
责编：戴露露
