证券代码：001255
证券简称：博菲电气
公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议。会议通知已于2025年6月13日通过微信、短信和邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长陆云峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任朱栩女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
同意对公司注册资本进行变更，并相应修订《公司章程》。同时授权管理层及相关人员办理工商备案登记手续并签署相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、其他事项
1.本次会议决议等相关文件已按相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2.公司董事会将在后续按规定完成工商变更登记手续。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年6月19日
证券代码：001255
证券简称：博菲电气
公告编号：2025-051
浙江博菲电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年6月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱栩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日。
朱栩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验。其简历及相关信息已在附件中详细披露。
朱栩女士联系方式：
电话：0573-87639088
传真：0573-87500906
邮箱：secretary@bofay.com.cn
地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年6月19日
附件：
朱栩女士简历
朱栩，1998年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于杭州高新材料科技股份有限公司，担任法务及证券事务代表。2023年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至公告日，朱栩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在关联关系，且不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条以及公司章程中规定的不得担任高级管理人员的情形。其未受到过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不属于"失信被执行人"。
证券代码：001255
证券简称：博菲电气
公告编号：2025-052
浙江博菲电气股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年6月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。具体事项如下：
一、注册资本变更情况
根据公司2025年限制性股票激励计划，首次授予登记于2025年6月13日完成并上市。
公司股份总数由80,000,000股变更为81,284,000股，注册资本相应由80,000,000元变更为81,284,000元。变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。
二、公司章程修订情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
（具体内容见公告原文）
除上述条款外，公司章程的其他内容保持不变。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年6月19日
责编：戴露露
