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润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
润贝航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》及召开2025年第二次临时股东大会的通知
尊敬的股东：
经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，拟对《公司章程》进行修订，并将于近期召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。现将有关内容通知如下：
一、《公司章程》主要修订内容
1. 删除监事会专章相关内容；
2. 明确监事会及其成员的职权由董事会审计委员会行使；
3. 《监事会议事规则》等相关制度废止。
二、召开股东大会通知
（一）会议时间：2025年7月14日
（二）会议地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室
（三）审议事项：
1. 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
2. 其他股东大会常规事项。
（四）参加会议方式
股东可选择现场投票或网络投票方式参与会议。
（五）参会登记
请有意参加现场会议的股东填写《参会股东登记表》，并按要求携带相关证件进行登记。登记截止时间为2025年7月11日下午16:30。
（六）联系方式：
联系人：徐烁华、邵晨
电话：0755-81782356
传真：0755-81782137
邮箱：ir@lubair.com
地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部
（七）网络投票指南：
投资者投票代码：361316
投票简称：润贝投票
具体操作流程请参阅附件《参加网络投票的具体操作流程》。
三、备查文件
1. 《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3. 《公司章程（修订稿）》；
4. 其他相关会议材料。
附件：
- 参会股东登记表
- 授权委托书
- 网络投票操作流程
特此通知。
润贝航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
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