证券代码：600550
证券简称：保变电气
公告编号：临2025-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日通过邮件或送达方式向各位董事发出关于召开第八届董事会第三十六次会议的通知。会议于2025年7月2日以通讯投票的方式顺利召开，公司9名董事全部参与了本次会议。此次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真讨论和表决，会议通过了以下提案：
（一）《关于＜2024年度内控体系工作报告＞的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 该提案已由董事会审计与风险管理委员会审议通过。 （二）《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票） （三）《关于修订＜内部控制评价管理制度＞的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票） （四）《关于修订＜内部审计工作管理制度＞的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票） （五）《关于制定＜市值管理制度＞的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票） （六）《关于公司经理层2024年绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案》（在董事刘东升回避表决其本人作为高级管理人员的薪酬方案后，该部分获得8票同意，0票反对，0票弃权；其余人员的薪酬方案均全票通过） 该提案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司 董事会 2025年7月2日
责编：戴露露
