证券代码：001206
证券简称：依依股份
公告编号：2025-045
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员共同保证信息披露的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年6月26日在指定信息披露平台及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。现就本次股东大会的相关事项进行提示如下：
一、会议基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规及公司章程的规定。
4. 会议时间：
现场会议时间：2025年7月11日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年7月11日9:15-15:00期间任意时间。
5. 会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席或授权他人代为投票。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。
（3）同一表决权只能选择现场或网络中的一种方式，如出现重复投票，以第一次投票为准。
6. 股权登记日：2025年7月7日（星期一）
7. 会议地点：天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将对以下议案进行表决：
1. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
2. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
3. 其他事项。
特别提示：议案1和议案2均采用累积投票制选举，其中议案1应选8位董事，议案2应选5位独立董事。股东拥有的投票权总数为其持有的股份数量乘以应选人数。
三、会议登记办法
1. 登记时间：2025年7月8日至2025年7月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2. 登记地点：公司董事会秘书办公室。
3. 登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书及代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、网络投票操作流程
1. 交易系统投票的操作流程：
（1）登录证券公司交易客户端；
（2）按照提示输入证券代码"001206"进行投票。
2. 互联网投票系统投票的操作流程：
（1）访问http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内完成身份认证；
（2）根据操作指引进行投票。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：022-xxxx xxxx
传真：022-xxxx xxxx
邮箱：board@yiyi.com
2. 本次股东大会不提供餐饮，参会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2025年6月26日
责编：戴露露
