证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-054
公司董事会及全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。
一、交易概述
上海新相微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）计划通过发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式，收购深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称"目标公司"或"爱协生"）100%的股权。同时，公司拟向不超过35名特定投资者定向增发股份，募集本次交易所需的配套资金。
根据目前掌握的财务数据，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，但不涉及重组上市的情形。
二、交易进展
经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：新相微，代码：688593）自2025年3月3日起停牌。具体内容可查阅公司在上海证券交易所网站于2025年3月4日发布的《新相微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
停牌期间，公司积极推进本次交易的各项准备工作，并按要求及时披露进展信息。2025年3月8日，公司在交易所网站发布了继续停牌的公告。
2025年3月13日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等议案。相关文件和公告可在交易所网站查阅。
目前，本次交易的相关工作尚未完成。公司正与各相关方保持密切沟通，对交易方案进行深入探讨和论证。公司将依据本次交易的最新进展，严格履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易需满足多项条件方可实施，包括但不限于：
1. 公司再次召开董事会审议正式交易方案；
2. 召开股东大会获得股东批准；
3. 上海证券交易所审核通过；
4. 中国证监会注册同意。
能否取得上述批准及最终时间均存在不确定性。公司已在2025年3月15日披露的《新相微发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细说明了本次交易的风险因素和审批程序，提醒投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
2025年7月12日
责编：戴露露
