证券代码：605068
证券简称：明新旭腾
公告编号：2025-078
转债代码：111004
转债简称：明新转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
• 担保对象及基本情况
• 累计担保情况
一、担保情况概述
(一) 担保的基本情况
2025年7月17日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）与中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"中信银行"）签订了《最高额保证合同》。根据该协议，公司在2025年7月17日至2026年7月17日期间内，为中信银行与旭腾科技所签订的一系列主合同项下债权提供总额不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。
(二) 内部决策程序
公司于2025年4月18日、2025年5月12日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并经2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。该议案同意公司对控股子公司提供总额不超过5亿元的担保额度，其中：
1. 对资产负债率低于70%的控股子公司提供0.8亿元的担保额度，在此额度内各控股子公司可相互调剂使用；
2. 对资产负债率高于70%的控股子公司提供4.2亿元的担保额度，在此额度内各控股子公司也可相互调剂使用。
同时，公司股东大会授权董事会根据实际经营情况对上述担保额度在不同控股子公司之间进行调剂，并可将未使用的高资产负债率子公司的担保额度调剂用于低资产负债率子公司。该担保预计额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
(一) 基本情况
江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称"旭腾科技"）为公司全资子公司，主要从事新材料研发与生产。截至2024年底，该公司资产负债率为65%，具备良好的经营状况和偿债能力。
三、担保协议的主要内容
1. 保证人：明新旭腾新材料股份有限公司
2. 债权人：中信银行股份有限公司嘉兴分行
3. 被担保人/主合同债务人：江苏明新旭腾科技有限公司
4. 担保范围：
- 主债权及利息；
- 罚息、复利和违约金；
- 损害赔偿金以及迟延履行期间的债务利息；
- 为实现债权而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等。
5. 最高额限度：人民币伍仟万元整及上述各项费用之和。
6. 保证方式：连带责任保证。
7. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每笔具体业务的保证期间单独计算。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司全资子公司的经营发展需求，符合公司整体战略规划。被担保对象旭腾科技作为公司全资子公司，其经营状况和财务风险都在公司可控范围内，不会对公司正常运作产生不利影响。
五、董事会意见
本次担保事项在2024年年度股东大会批准的5亿元担保额度内发生，符合公司第四届董事会第三次会议及股东大会的相关决议。董事会认为，为控股子公司提供适度担保有助于提升公司整体经营效率，且风险可控。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元，其中已实际提供的担保金额为12,453.23万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.46%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2025年7月19日
责编：戴露露
