本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
本次会议无否决事项。
一、会议基本情况
1. 会议时间：2025年7月18日
2. 会议地点：浙江省杭州市凯旋路226号公司办公楼八层会议室
3. 出席情况：
- 普通股股东及恢复表决权的优先股股东人数未提及。
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
5. 出席人员：
- 在任董事6人，全部出席；
- 在任监事3人，全部出席；
- 代行董事会秘书职责的人员及部分高管列席会议。
二、议案审议情况
1. 议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况未具体说明。
2. 其他事项：
- 无特别决议议案；
- 中小投资者单独计票的议案为第1项；
- 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、法律意见书
见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：徐伟民、姚芳苹
结论意见：
本次会议召集和召开程序符合法律规定，出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法合规。
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年7月19日
上网公告文件：
律师事务所主任签名并加盖公章的法律意见书。
报备文件：
与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的会议决议。
责编：戴露露
