关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

以下是原文的改写版本： --- ### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（2025-039） **宁波一彬电子科技股份有限公司**（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 #### 决策依据 - **合规性**：本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 - **必要性**：通过合理使用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，降低财务成本。 #### 监管意见独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合公司实际情况和整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构亦出具核查意见，同意该项议案。 #### 决策结果 - **董事会**：9票同意，0票反对，0票弃权。 - **监事会**：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。 --- ### 关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计的公告（2025-040）公司根据实际生产经营需要，结合2025年上半年实际发生的关联交易及下半年拟开展的业务情况，对部分关联方的日常关联交易额度进行了合理调整。本次调整是为了优化资源配置，满足公司正常生产经营所需。 #### 调整内容 - **增加**：新增部分关联方的日常关联交易额度。 - **调整**：根据实际情况调整了部分关联方的交易额度。 #### 决策依据 - **合规性**：本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。 - **必要性**：通过合理调整关联交易额度，可以充分发挥双方在价格和服务方面的优势，实现资源互补，促进业务发展。 #### 监管意见独立董事认为，本次增加及调整日常关联交易额度是必要的，定价方式公允合理，不会损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性产生影响。保荐机构亦出具核查意见，同意该项议案。 #### 决策结果 - **董事会**：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决）。 - **监事会**：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。 --- ### 第三届监事会第十九次会议决议公告（2025-037） #### 会议时间 - **召开时间**：2025年7月18日 - **召开方式**：现场结合通讯 - **地点**：公司二楼会议室 #### 审议事项 1. **审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》** - 监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. **审议通过《关于增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案》** - 监事会认为，本次增加及调整是基于公司日常经营业务需要并结合实际情况进行的合理安排，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。 - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 --- 以上公告均符合相关法律法规要求，并经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的相关公告。

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