证券代码：300475
证券简称：香农芯创
公告文号：2025-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 截至本公告发布日，按本次最高担保额度人民币1000万元计算，公司累计担保（含反担保）总额为人民币80.04亿元（美元合同按2025年7月28日汇率中间价1美元=7.1467元人民币折算，不含子公司提供的担保。同一债务下的复合担保计入一次）。该金额占公司2024年度经审计净资产的比例为272.50%。
其中，公司累计为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司提供担保总额为人民币7.35亿元。
2. 公司及子公司无对外担保（非合并报表范围内）事项，亦不存在逾期担保情况。请投资者注意相关风险。
一、 担保审议情况
（一） 审议概况
香农芯创科技股份有限公司于2025年4月3日和4月29日分别召开第五届董事会第十次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。同意为以下三家子公司提供担保：
1. 为联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）提供不超过人民币70.85亿元（或等值外币）的担保；
2. 为联合创泰(深圳)电子有限公司（以下简称"创泰电子"）提供不超过人民币1亿元（或等值外币）的担保；
3. 为新联芯提供不超过人民币8.65亿元（或等值外币）的担保。
以上担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等。
股东大会授权后，公司总经理办公会根据实际资金需求对上述三家子公司的担保额度进行了内部调剂：
1. 联合创泰的最高担保额度调整为72.25亿元；
2. 创泰电子的最高担保额度调整为9000万元；
3. 新联芯的最高担保额度调整为7.35亿元。
（二） 关联方提供增信措施情况
公司于2025年4月3日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供的不超过人民币230亿元（或等值外币）增信措施，包括但不限于担保和反担保。
二、 担保事项进展
近日，公司及彭红女士分别与南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，公司和彭红女士将为新联芯向该行申请的最高额度人民币1000万元借款提供连带责任保证。
上述担保事项均在相关会议授权范围内。
三、 《保证合同》主要内容
1. 保证人：公司及彭红女士
2. 债务人：新联芯
3. 债权人：南洋商业银行
4. 最高担保本金：人民币1000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证期间：主债务履行期届满之日起三年，分笔清偿的则为最后一笔债务到期日后三年。
7. 担保范围：主债权本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等。
四、 累计担保情况
截至本公告发布日，公司累计担保总额为人民币80.04亿元，占2024年度经审计净资产的272.50%。其中，为新联芯提供的担保金额为7.35亿元。
五、 关联方担保情况
本年年初至今，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保合同金额人民币76.50亿元，累计有效担保总额为100.31亿元。
公司及子公司未向彭红女士及其关联方提供任何担保。
六、 备查文件
1. 公司与南洋商业银行签署的《最高额保证合同》；
2. 彭红女士与南洋商业银行签署的《最高额保证合同》.
特此公告。
责编：戴露露
