大悦城控股集团股份有限公司关于限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
· 本次解除限售股份数量为283,417,532股，占公司总股本的6.6122%；
· 解除限售股份持有人：太平人寿保险有限公司；
· 股份上市流通日期：2025年8月4日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向VibrantOakLimited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154号）批准，大悦城控股集团股份有限公司通过非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为2,425,781,396.73元，发行股份数量为360,443,001股。其中，太平人寿保险有限公司获配股份283,417,532股。
公司总股本因此由3,925,870,338股增至4,286,313,339股。自本次非公开发行完成后至本公告发布日，公司总股本未发生变动。
2020年1月6日，上述新增股份在深圳证券交易所上市交易，锁定期为自上市之日起12个月。
二、限售股份流通承诺履行情况
本次申请解除限售的股东在认购非公开发行股票时承诺：自股份上市之日起12个月内不转让所获得的大悦城控股集团股份有限公司A股股票。
截至目前，太平人寿保险有限公司严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1. 本次解除限售股份数量为283,417,532股；
2. 股份上市流通日期为2025年8月4日。
四、股本变动情况表
五、独立财务顾问核查意见
经中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司核查，本次限售股份解除限售符合相关法律法规规定，解除数量及上市流通时间合理；公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、准确、完整。财务顾问同意大悦城控股集团股份有限公司本次限售股份的上市流通。
六、备查文件
1. 上市流通申请书及表格
2. 限售股份明细数据表
3. 《中国国际金融股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》
4. 《中信证券股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
2025年7月28日
责编：戴露露
