**保定市东利机械制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： - **归属日**：2025年8月1日 - **归属数量**：100.9350万股 - **归属人数**：152人 - **授予价格**：6.195元/股（调整后） 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，完成了公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记工作。现将具体情况公告如下： --- ### 一、本次限制性股票归属的决策程序 1. **董事会审议情况** 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确认公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分已授出的限制性股票的议案》。 2. **监事会核查意见** 公司第四届监事会第十二次会议对公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况、激励对象名单及归属数量进行了核查，发表了同意意见。 3. **独立董事意见** 独立董事认为公司本次调整授予价格、确认归属条件成就及作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 4. **法律意见书** 国浩律师（上海）事务所出具了《关于保定市东利机械制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》，认为公司本次事项符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。 --- ### 二、本次限制性股票激励计划的基本情况 1. **激励计划类型** 公司实施的是第二类限制性股票激励计划，即在满足相应归属条件后，激励对象可通过支付一定金额获得公司回购的A股普通股股票。 2. **授予日及授予价格** 本次激励计划的授予日为2024年6月15日，授予价格为每股10.5元。经过2024年度权益分派后，授予价格调整为每股6.195元。 3. **参与人数及授予数量** 第一个归属期共有152名激励对象符合归属条件，可归属的限制性股票数量为100.9350万股。 --- ### 三、公司2024年回购股份的情况 公司于2024年2月7日至2025年1月20日期间通过集中竞价方式累计回购公司股份2,446,600股，占公司总股本的1.67%。本次归属的限制性股票来源于上述回购股份。 --- ### 四、本次限制性股票归属的具体情况 1. **归属日**：2025年8月1日 2. **归属数量**：100.9350万股 3. **归属人数**：152人 4. **授予价格**：6.195元/股（调整后） 5. **标的股票来源**：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 --- ### 五、验资及股份登记情况 1. **归属款项缴款情况** 截至2025年7月14日，公司已收到152名激励对象以货币缴纳的出资额合计6,252,923.57元。 2. **会计师事务所验资情况** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月23日出具了《验证报告》，确认公司已收到激励对象缴纳的股票认购资金。 3. **股份登记托管情况** 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票的登记手续，本次归属股票将于2025年8月1日上市流通。 --- ### 六、本次归属募集资金的使用计划 本次归属募集资金将全部用于补充公司流动资金。 --- ### 七、本次归属后对上市公司的影响 1. **股权结构影响** 本次归属完成后，公司总股本不变，但回购专用证券账户持有的股份数量减少1,009,350股。本次归属不会导致公司控制权发生变化，公司仍具备上市条件。 2. **财务指标影响** 本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 --- ### 八、法律意见书的结论性意见 国浩律师（上海）事务所认为：公司本次激励计划的第一个归属期归属条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定；本次调整授予价格、确认归属条件成就及作废部分限制性股票事项合法合规。 --- ### 九、备查文件 1. 第四届董事会第十四次会议决议 2. 第四届监事会第十二次会议决议 3. 独立董事意见书 4. 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书 5. 天健会计师事务所出具的验证报告 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 2025年8月1日

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