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威龙股份第六届监事会第八次会议决议公告
以下是关于威龙葡萄酒股份有限公司的相关公告和通知：
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### **1. 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2025-044）**
**会议时间**：
2025年9月8日14点30分
**会议地点**：
威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
**审议事项**：
审议《关于购买董事责任险的议案》
**投票方式**：现场投票和网络投票相结合。
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 投票时间：2025年9月8日（交易时间段：9:15-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：9:15-15:00）
**登记方式**：
- 时间：2025年8月23日至2025年9月5日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）
- 地点：公司证券部
- 自然人股东需携带身份证和股东账户卡；法人股东需携带营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书。
**联系人**：刘玉磊
电话：0535-3616259
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### **2. 关于购买董事责任险的议案**
公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
- 保险金额：不超过人民币5,000万元/年
- 投保范围：董事及高级管理人员因履行职责导致的赔偿责任
- 保险期限：1年
**审议方式**：需提交股东大会审议，并由中小投资者单独计票。
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### **3. 股东大会网络投票指南**
- **登录方式**：通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。
- **注意事项**：同一股东只能使用一个账户投票，首次登录需完成身份认证。
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如需进一步了解会议详情或参与投票，请联系公司董事会办公室。
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