以下是对原文的改写： --- ### **北京千方科技股份有限公司公告** #### **第六届董事会第十二次会议决议公告** 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案： 1. **关于修订《公司章程》的议案** 为适应公司发展需求，进一步完善公司治理结构，会议同意对《公司章程》进行修订。 2. **关于修订《股东大会议事规则》的议案** 根据相关法律法规及公司章程的要求，会议决定修订《股东大会议事规则》。 3. **关于修订《董事会议事规则》的议案** 为规范董事会运作，提高决策效率，会议同意对《董事会议事规则》进行更新。 4. **关于修订《独立董事工作制度》的议案** 为进一步明确独立董事职责，完善公司治理机制，会议决定修订《独立董事工作制度》。 5. **关于修订《累积投票实施细则》的议案** 根据公司章程及相关规定，会议同意修订《累积投票实施细则》。 6. **关于修订《网络投票实施细则》的议案** 为保障股东权益，优化股东大会召开流程，会议决定修订《网络投票实施细则》。 7. **关于废止《监事会议事规则》暨取消监事会的议案** 由于公司治理结构调整，会议同意废止《监事会议事规则》并取消监事会。 以上议案的具体内容详见公司于2025年8月22日在指定信息披露平台发布的相关公告。 --- #### **关于召开2025年第一次临时股东大会的通知** **一、会议基本情况** 1. **召集人**：公司董事会 2. **时间**：2025年9月8日（星期六）上午9:30 3. **地点**：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室 4. **股权登记日**：2025年9月2日（星期二） --- #### **会议审议事项** 本次股东大会将审议以下议案： | 议案编号 | 议案名称 | 是否特别决议 | |----------|----------|--------------| | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 是 | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 是 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 是 | | 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 否 | | 5 | 关于修订《累积投票实施细则》的议案 | 是 | | 6 | 关于修订《网络投票实施细则》的议案 | 是 | | 7 | 关于废止《监事会议事规则》暨取消监事会的议案 | 是 | **特别说明**： - 议案1、2、3、5、6、7需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。 - 其他议案需经出席会议股东所持表决权的过半数通过。 --- #### **会议登记事项** 1. **登记方式**： - 自然人股东：需携带本人身份证及证券账户卡； - 法人股东：需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件及证券账户卡； - 代理人出席会议的，需提交授权委托书及相关身份证明。 2. **登记时间**：2025年9月5日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。 3. **登记地点**：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。 --- #### **参加网络投票的具体操作流程** **一、网络投票程序** 1. 投票代码：362373 2. 投票简称：千方投票 **二、通过深交所交易系统投票的程序** - 投票时间：2025年9月8日（股东大会召开日）的交易时间段，即9:15-9:25和9:30-11:30、13:00-15:00。 **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序** - 互联网投票系统开始时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为下午3:00。 - 投票方式：登录http://wltp.cninfo.com.cn，按照指引完成身份认证后进行投票。 --- #### **授权委托书** 兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 **委托人信息**： - 姓名/公司名称：____________________ - 身份证号码/营业执照号码：____________________ - 股东账户：____________________ - 持股数量：________股 **受托人信息**： - 受托人姓名：____________________ - 身份证号码：____________________ **表决指示**：请在以下议案后填写“同意”、“反对”或“弃权”。 （若委托人不作具体指示，则代理人可按自己的意思表决）。 --- **备注**：本授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束之日止。 --- 以上为改写版本，供参考。如需进一步调整，请随时告知！

责编：戴露露