证券代码：603113
证券简称：金能科技
公告编号：2025-085
债券代码：113545
债券简称：金能转债
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到独立董事高永峰先生提交的辞职申请。因个人原因，高永峰先生提出辞去第五届董事会独立董事职务，并同时辞去审计委员会委员及提名委员会委员等相关职务。根据相关规定，高永峰先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效，在此之前，其仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。
公司已启动独立董事遴选工作，将尽快完成新任独立董事的人选确定和资格审核，并按程序提交董事会及股东大会审议。在此期间，公司将确保董事会运作的稳定性和规范性。
高永峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展做出了积极贡献。公司对其专业精神和工作成果表示高度认可，并对其在任职期间的努力和付出表示衷心感谢。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025年9月3日
责编：戴露露
