证券代码：002299
证券简称：圣农发展
公告编号：2025-051
公司董事会及全体成员共同承诺，本次披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）无否决或修改议案的情况。
（二）无变更以往股东大会决议的事项。
二、会议召开与出席情况
福建圣农发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会采取现场会议结合网络投票的方式进行。现场会议于2025年9月3日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；网络投票时间为：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00。
会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明主持。共有280位股东或代理人出席会议，代表股份总数为677,583,560股，占公司总股本1,243,400,295股的54.4944%。其中：（1）现场出席股东9人，代表股份601,807,716股，占比48.4002%；（2）网络投票参与股东271人，代表股份75,775,844股，占比6.0942%；（3）中小投资者共271人，代表股份75,775,844股，占比6.0942%。公司部分董事通过视频方式列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》以及公司章程的相关规定。
福建至理律师事务所指派陈禄生、林静律师现场见证并出具法律意见书。
三、议案审议情况
会议采用记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
（二）《关于优化公司内部治理制度的议案》
（三）《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划修订案》
四、法律意见
福建至理律师事务所律师见证后认为，本次股东大会的召集和召开程序合法合规；会议出席人员资格有效；表决方式和结果符合法律规定。
五、备查文件
1.《福建圣农发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
2.《福建至理律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○二五年九月四日
责编：戴露露
