证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-041
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议的会议通知于2025年10月17日通过电子邮件形式发出。会议于2025年10月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长王加荣先生主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。
(二) 审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
同意公司以截至2025年9月30日的总股本420,647,429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总计派发现金红利21,032,371.45元。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
(三) 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
同意根据公司实际情况调整与关联方之间的交易额度，确保公司正常经营需求。具体内容详见公司同日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
2025年10月23日
——以下为其他相关公告内容——
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-042
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于2025年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司2025年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润115,755,522.87元，母公司实现净利润127,113,399.55元。扣除提取法定盈余公积金后，加上母公司未分配利润598,702,720.29元，公司可用于股东分配的利润为704,784,062.94元。
基于公司良好的盈利状况，董事会拟定以截至2025年9月30日的总股本420,647,429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总计分配金额为21,032,371.45元。本次利润分配方案在实施前，若公司总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则调整总额。
二、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定。公司在保证正常经营和长远发展的前提下，通过合理分配利润回报股东，有利于全体股东共享公司发展成果。
三、审议程序
本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
2025年10月23日
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-043
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
根据公司业务发展需要，拟调整与关联方之间的交易额度。本次增加的日常关联交易预计金额是基于实际经营需求确定的，符合公司利益。
二、关联交易预计情况
具体关联交易内容如下：（此处应填写关联交易的具体内容和金额）
三、关联交易定价政策及公允性
关联交易价格按照市场原则确定，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为本次调整日常关联交易预计额度符合公司实际情况和发展需要，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构西南证券股份有限公司核查后认为，本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常经营需求，定价公允合理，履行了必要的审议程序，符合相关规定要求。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
2025年10月23日
责编：戴露露
