浙江巍华新材料股份2025年前三季度经营数据

### 关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人涉及事项的议案 **（2025年第一次临时股东大会审议事项一）** 为保证公司规范运作及长远发展，根据《公司章程》的规定，第四届董事会已届满，需进行换届选举。现将关于换届选举的相关议案提交股东大会审议。 --- ### 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 **提名背景与说明** 鉴于第四届董事会即将任期届满，为确保公司治理结构的稳定性和 continuity，依照《公司章程》，需进行董事会换届选举。本次换届选举将采用累积投票制。 **提名名单** 1. **吴江伟先生** - 现任公司董事长，持有公司股份7,480,000股（占总股本2.17%），并通过控股股东东阳市瀛华控股有限公司间接持有32.53%的股份。 - 与实际控制人吴顺华先生系父子关系。 2. **吴顺华先生** - 现任公司董事，持有公司股份7,000,000股（占总股本2.03%），并通过控股股东东阳市瀛华控股有限公司间接持有4.02%的股份。 - 与实际控制人吴江伟先生系父子关系。 3. **刘波平先生** - 现任浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书，未直接持有公司股份，但其关联方浙江闰土股份有限公司持有公司15.42%的股份。 - 与公司持股5%以上股东浙江闰土股份有限公司构成关联关系。 **审议方式** 上述非独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举，最终与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。 --- ### 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 **提名背景与说明** 独立董事的独立性、专业性和监督作用对公司治理至关重要。根据相关规定，现提名3名独立董事候选人，并需报上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 **提名名单** 1. **刘翰林先生** - 现任杭州兆华电子股份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司及浙江大华技术股份有限公司独立董事。 - 为会计专业人士，已取得相关资格证书。 2. **邓鸣先生** - 现任浙江大公律师事务所刑事部主任，未持有公司股份，与公司无关联关系。 3. **张增英先生** - 现任浙江省氟化学工业协会秘书，未持有公司股份，与公司无关联关系。 **审议方式** 上述独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可生效。 --- ### 独立董事声明独立董事候选人已就其独立性、专业能力及合规性出具声明，并承诺： - 不存在影响独立性的关联关系； - 不持有公司股份（或相关权益）； - 能够勤勉尽责地履行独立董事职责。相关声明与承诺文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 --- ### 其他说明 1. **第五届董事会任期** 第五届董事会自股东会选举通过之日起生效，任期三年。在此期间，第四届董事会将继续履行其职责，确保公司正常运作。 2. **感谢第四届董事会的贡献** 第四届董事会成员在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展做出了重要贡献。公司对其表示衷心感谢！ --- ### 附件 1. **第五届董事会非独立董事候选人简历**（吴江伟、吴顺华、刘波平） 2. **第五届董事会独立董事候选人简历**（刘翰林、邓鸣、张增英） --- 以上议案及事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，请各位股东认真审阅并行使表决权。

责编：戴露露