张家界旅游集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、修改或否决提案的情况；
2. 所有议案均对中小投资者的表决进行了单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议基本情况
1. 会议时间：
现场会议：2025年12月19日14:30至16:00；
网络投票：2025年12月19日。
具体投票时间安排如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：上午9:15至下午15:00。
2. 会议地点：
湖南省张家界市大庸国际大酒店二楼会议室。
3. 会议方式：
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：
公司董事会。
5. 现场主持人：
董事长张坚持先生。
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(二) 出席会议情况
1. 总体出席情况：
参加现场会议和网络投票的股东及代理人共238人，代表有效表决权股份总数为179,707,606股，占公司总股份的44.3922%。
2. 现场会议出席情况：
现场参会股东及代理人共3人，代表股份154,860,667股，占公司总股份的38.2544%。
3. 网络投票情况：
参与网络投票的股东235人，代表股份24,846,939股，占公司总股份的6.1378%。
4. 中小投资者投票情况：
参与投票的中小投资者共236人，代表股份36,814,555股，占公司总股份的9.0941%。其中：现场投票1人，代表股份11,967,616股；网络投票235人，代表股份24,846,939股。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议与表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1. 审议通过《关于拟与湖南电广传媒股份有限公司及芒果超媒股份有限公司共同投资设立新公司的议案》。
表决结果：同意179,339,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.7953%；反对297,800股，占0.1657%；弃权70,100股，占0.0390%。
中小投资者表决情况：同意36,446,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.0007%；反对297,800股，占0.8089%；弃权70,100股，占0.1904%。
2. 审议通过《关于子公司拟将大庸古城项目委托运营管理的议案》。
表决结果：同意179,332,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.7913%；反对305,800股，占0.1702%；弃权69,200股，占0.0385%。
中小投资者表决情况：同意36,439,555股，占出席会议所有股东所持股份的98.9814%；反对305,800股，占0.8306%；弃权69,200股，占0.1880%。
三、法律见证意见
湖南人和人（张家界）律师事务所指派王智能、石超律师全程见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规，会议出席人员资格合法有效，表决方式和结果均符合法定要求，决议具有法律效力。
四、备查文件
1. 《张家界旅游集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2. 《湖南人和人（张家界）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
责编：戴露露
