证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-059
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会于2025年12月30日上午9:00以通讯方式召开2025年第九次临时会议。本次会议的通知及相关文件已于会前通过邮件形式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席并参与表决的董事也为8人。关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避了第一项议案的表决。
本次会议共审议两项主要议案：
一、通过了《关于预计2026年年度日常关联交易的议案》
- 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
- 内容：同意公司预计在2026年度与关联人发生总额约为2,600万元的日常关联交易。
- 关联董事回避情况：因涉及关联交易，覃耀杯、张俊玮、岳成成、黎小都4位董事未参与表决，最终由非关联董事投票决定。
二、通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
- 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
- 内容：根据相关法律法规及公司章程要求，对公司部分治理制度进行了修订。具体包括：
- 《独立董事工作细则》的修改
- 《董事会秘书工作制度》的调整
- 其他相关配套制度的更新
以上议案均符合公司章程规定，经过全体非关联董事充分讨论后一致通过。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司
董事会
2025年12月31日
责编：戴露露
