新希望乳业2026年度日常关联交易预计

### 公告一：审计项目合伙人及签字注册会计师变更 **公司名称**: 新希望乳业股份有限公司 **证券代码**: 002946 **债券简称**: 新乳转债 **变更情况**: 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）由于工作调整，决定变更新希望乳业2025年度财务报表和内部控制审计项目的合伙人及签字注册会计师。原项目合伙人为陈玉红，签字注册会计师为陈玉红、李倩，质量控制复核人为张京京。变更后，项目合伙人为李倩，签字注册会计师为李倩、李雪莲，质量控制复核人仍为张京京。 **变更后的人员信息**: - **李倩**: 2009年取得中国注册会计师资格，自2008年起在毕马威华振执业，具备丰富的上市公司审计经验。近三年签署或复核9份上市公司审计报告。 - **李雪莲**: 2019年取得中国注册会计师资格，自2016年起在毕马威华振执业，从2024年开始为公司提供审计服务。 **影响**: 此次变更不会对公司的审计工作产生不利影响。相关工作已有序交接。 **备查文件**: 1. 毕马威华振出具的《关于变更新希望乳业股份有限公司2025年度项目合伙人及签字注册会计师的说明》； 2. 新任审计项目合伙人的身份证件、执业证照。 --- ### 公告二：第三届董事会第十八次会议决议 **公司名称**: 新希望乳业股份有限公司 **证券代码**: 002946 **债券简称**: 新乳转债 **会议时间**: 2025年12月8日 **审议事项**: 1. **变更注册资本及修改《公司章程》**：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，并增加总股本和注册资本。总股本由860,672,801股变更为860,676,919股，注册资本由86,067.2801万元变更为86,067.6919万元。 2. **修订公司治理制度**：为符合最新法律法规要求，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止。其中，监事会及监事职能将由董事会审计委员会行使，不再设置监事会，并在董事会中新增一名职工董事，由职工代表大会选举产生。 3. **提请召开股东大会**：同意召开2025年第二次临时股东大会，具体时间另行通知。 **决议结果**: 上述议案均获全体董事一致通过。 --- ### 公告三：变更注册资本及修改《公司章程》 **公司名称**: 新希望乳业股份有限公司 **证券代码**: 002946 **债券简称**: 新乳转债 **变更原因**: 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况和可转换债券的转股情况（自2024年6月21日至公告日增加转股数量4,118股），对公司总股本和注册资本进行调整。 **修改内容**: - **总股本**: 由860,672,801股变更为860,676,919股。 - **注册资本**: 由86,067.2801万元变更为86,067.6919万元。同时，对《公司章程》进行了以下修改： 1. 取消监事会及监事，改由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。 2. 在董事会中新增一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 3. 将“股东大会”统一修改为“股东会”。 **生效时间**: 本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后正式生效。 **备查文件**: 修改后的《公司章程》及其对照表。 --- 以上公告均为新希望乳业股份有限公司发布，具体内容请以公司官方公告为准。

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